Минфин - Курсы валют Украины

Установить
6 октября 2023, 9:29 Читати українською

Биткоин вновь поднялся на время до $28 000, мошенники отмыли $7 млрд через операции с криптой: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Злоумышленники отмыли через кроссчейн-операции с криптовалютой $7 миллиардов

Объем незаконных криптоактивов, отмытых с использованием кроссчейн-операций, достиг рекордных $7 млрд за год. Об этом говорится в отчете компании Elliptic.

Аналитики включили в эту криминальную активность три категории:

  • децентрализованные биржи, которые дают возможность обменивать криптовалюты в том числе в пределах одного блокчейна;
  • кроссчейн-мосты, через которые монеты перемещаются между сетями;
  • криптообменные сервисы, не соблюдающие правила KYC (знай своего клиента).

В опубликованном в октябре 2022 года первом отчете «Состояние межсетевой преступности» специалисты Elliptic насчитали $4,1 млрд отмытых этими путями активов. По их оценке, к концу 2023 года показатель должен был составить $6,5 млрд.

«Однако наши последние расчеты в $7 млрд демонстрируют, что межсетевая преступность растет более быстрыми темпами, чем прогнозировалось», — отметили аналитики.

По их мнению, популярность отмывания средств подобным методом связана с:

  • переходом криминальной активности с биткоина на другие монеты с привлекательными качествами вроде конфиденциальности (Monero и т. д.) или стабильной ценой (стейблкоины USDT, DAI и т. д.);
  • генерированием преступных доходов в отличных от цифрового золота токенах, например, в результате взломов DeFi-протоколов;
  • отсутствием у кроссчейн-сервисов верификации, в отличие от централизованных платформ;
  • недостатком аналитических инструментов, позволяющих надежно отслеживать операции между блокчейнами;
  • правоприменительными мерами против миксеров и не соблюдающих правила KYC бирж, что привело к поиску альтернатив.

Только через децентрализованные биржи злоумышленники отмыли за 12 месяцев по состоянию на июль 2023 года $3,9 млрд. По сравнению с предыдущим периодом показатель вырос на 82%.

Цена биткоина вновь протестировала уровень $28 000

Первая криптовалюта во второй раз за неделю протестировала отметку $28 000. Об этом свидетельствуют данные Coin Market Cap.

На графике за 7 дней виден рост рыночной стоимости до $28 005 на фоне всплеска объемов торгов и затем откат до $27 497.

Напомним, 2 октября биткоин ненадолго закрепился на уровне $28 000.

Власти США обвинили китайские компании в продаже наркотиков за криптовалюту

Министерство юстиции США возбудило уголовные дела в отношении восьми компаний из КНР и их 14 сотрудников по факту распространения наркотиков с использованием цифровых активов.

«Мы знаем, что глобальные поставки фентанила, которые заканчиваются смертью американцев, начинаются с химических компаний в Китае», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Согласно заявлению властей, фирмы подозревают в производстве фентанила и метамфетамина, распространении синтетических опиоидов и продаже химических прекурсоров.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов уже включило в санкционные списки 28 физических и юридических лиц, причастных к этим преступлениям.

Правоохранители обнаружили, что цепочка поставок китайских наркотиков оканчивается в Среднем и Южном округах штата Флорида. Часть запрещенных веществ пересылали напрямую по почте с использованием посредников, поддельных марок и сфабрикованных деклараций.

Эти компании, как правило, используют криптовалютные транзакции, чтобы скрыть свою личность, а также местонахождение и перемещение средств", — подчеркнули в Минюсте.

Власти США конфискуют самолеты Сэма Бэнкмана-Фрида

Два роскошных самолета, приобретенных Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF) через обанкротившуюся компанию FTX, подлежат конфискации. Об этом говорится в опубликованном Министерством юстиции США документе.

По убеждению юристов, Bombardier Global 5000 BD-700−1A11 и Embraer Legacy EMB-135BJ куплены на средства, полученные мошенническим путем. В свою очередь, в FTX утверждали, что использованные для покупки самолетов кредиты были документально подтверждены.

Право собственности, однако, оспаривается багамским оператором Island Air Capital (IAC). Последний утверждает, что купил оба летательных аппарата за $15,9 млн и $12,5 млн, используя предоставленные биржей средства.

Согласно судебным документам, самолеты приобретены в марте и августе 2022 года.

Представители IAC заявили, что «не знали и не имели оснований подозревать мошенничество со стороны FTX», равно как и подвергать сомнению источник средств.

Комментарии - 12

+
+45
Валерка Котовский
Валерка Котовский
6 октября 2023, 10:57
#
Крипта — свобода от рабства валюты:) там уже банки не могут диктовать свои условия)
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
6 октября 2023, 13:07
#
Там умови диктують інші особи, над якими немає нічого, окрім їхньої совісті. Нагадаю, совість спить, коли гроші робляться. Тому то таке саме рабство, тільки в профіль.
+
+45
Валерка Котовский
Валерка Котовский
6 октября 2023, 14:05
#
Ну по крайней мере, чтобы вывести пару лямов грн из страны, тебе не нужно везти их наличкой или на банк счёте и ожидать драконовских правил на вытраты за кордоном Закинул на счёт в крипте, в ЕС или РФ или любой другой стране, открыл новый счёт и по тихоньку выводишь туда:)
Любая валюта это рабство, но по другому ни как, ведь за фантики ничего не купишь)
Покажи мне хоть один банк кто не приколебается к твоему счёту если на нём будет висеть 50-100к баксов) без каких либо доков на доход)
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
8 октября 2023, 8:55
#
Купи щось пристойне в цивілізованій Європі за крипту. Або за євро без пруфів походження. Ти себе з рабства в підпілля заганяєш.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 октября 2023, 9:01
#
Ну в Европе много работающих людей))) можно вывести крипту на их счёт и получить наличку в евро, мыслите шире, вариантов куча обменять крипту на налик) особенно в ес))
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 октября 2023, 23:59
#
«вариантов куча обменять крипту на налик)»

И куда потом тот налик сунуть?
Поиск приключений на пятую точку продолжается…

Начнём с того, что у вас нет «пары лямов гривен»
и формально выводить нечего, кроме потока сознания…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 октября 2023, 10:25
#
Два миллиона гривен — это немногим больше 50 тысяч евро — сумма смешная и элементарно выводится в законный способ и без всякой конвертации в крипту и не только теми, кто сейчас живёт в евросоюзе…

Кстати, не забываем о соглашении об автоматическом обмене информацией между налоговыми органами стран Евросоюза и Украины, ведь при использовании крипты возможен реальный влёт на дополнительное налогообложение и конечно же такие операции подпадают под более жёсткий финмониторинг…
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
9 октября 2023, 12:14
#
Кто-то подчищает за тобой комментарии:)
Не смеши какой обмен информацией В Украине в своей стране банки не могут обмениваться инфой нормально Так же как и менты не могут делать запросы в банк, а если и сделают банк откажет им так как есть банк тайна) Это прям за тобой должна быть слежка и кто-то должен быть заинтересован в тебе чтобы следить за тобой что куда и откуда, в Киеве есть куча криптообменников где ты дашь налик, а тебе закинут на любую биржу криптой любую сумму) и тоже самое ты сможешь проделать в любой стране и получить налик обменяв на крипту) какая налоговая алё?) Биржи не подконтрольны налоговым.
Ты точно знаешь о чём пишешь или просто по клавишам розовый мир озвучиваешь? Чтобы за тобой следил кто то, ты должен как минимум кому то нагадить, просто так оно никому не надо, так же как и ментам разбираться в деле по крипте, они сразу закрывают дела, я пишу как человек который с этим сталкивался:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 октября 2023, 13:27
#

Валерка Котовский

Неужели кроме себя любимого,
на Минфине больше ничего не читаешь…

https://minfin.com.ua/realty/articles/pro-chto-sprosyat-nalogoviki-nashih-bezhencev/

https://minfin.com.ua/2023/06/30/108227898/
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
9 октября 2023, 13:49
#
Ты как муравей) вечно какую то фигню несёшь :D На заборе много чего пишут, но 1% из этого является правдой)
Всё что пишут сми, это ложь, да они будут пытаться на камеру чёто там показать, рассказать) но по факту бабки уже украдены, дел нет, да и делать дела некому, потому что специалистов нет)
Тоже самые рога и копыта в так называемой *кибер полиции* спецов там нет, старых сделали кибер :D Как я уже сказал, были дела по кибер преступлениям, и если у тебя нет власти решить его и найти виновника самому, потом принести это на блюде в полицию, то можешь даже не пытаться куда то писать)
Чтобы тебя начали искать ты должен как минимум украсть что-то, у кого-то влиятельного:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 октября 2023, 13:51
#
Балаболь и дальше…
Твоя пурга мне не интересна…
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
9 октября 2023, 14:05
#
Я ?) балаболю?))) чел я по факту говорю с чем я сталкивался, банки кладут болт на законы, полиция так же кладёт болт на законы, а мне скидываешь какие то посты сми и говоришь что они реально работают))) Украина это беззаконное государство, может законы в Киеве только работают)) отьедь от Киева и попробуй покачать там, увезут тебя в подвал и там поговорят)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться