Главное на рынке криптовалют.
Биткоин вновь поднялся на время до $28 000, мошенники отмыли $7 млрд через операции с криптой: что нового на рынке
Злоумышленники отмыли через кроссчейн-операции с криптовалютой $7 миллиардов
Объем незаконных криптоактивов, отмытых с использованием кроссчейн-операций, достиг рекордных $7 млрд за год. Об этом говорится в отчете компании Elliptic.
Аналитики включили в эту криминальную активность три категории:
- децентрализованные биржи, которые дают возможность обменивать криптовалюты в том числе в пределах одного блокчейна;
- кроссчейн-мосты, через которые монеты перемещаются между сетями;
- криптообменные сервисы, не соблюдающие правила KYC (знай своего клиента).
В опубликованном в октябре 2022 года первом отчете «Состояние межсетевой преступности» специалисты Elliptic насчитали $4,1 млрд отмытых этими путями активов. По их оценке, к концу 2023 года показатель должен был составить $6,5 млрд.
«Однако наши последние расчеты в $7 млрд демонстрируют, что межсетевая преступность растет более быстрыми темпами, чем прогнозировалось», — отметили аналитики.
По их мнению, популярность отмывания средств подобным методом связана с:
- переходом криминальной активности с биткоина на другие монеты с привлекательными качествами вроде конфиденциальности (Monero
и т. д. ) или стабильной ценой (стейблкоины USDT, DAIи т. д. ); - генерированием преступных доходов в отличных от цифрового золота токенах, например, в результате взломов DeFi-протоколов;
- отсутствием у кроссчейн-сервисов верификации, в отличие от централизованных платформ;
- недостатком аналитических инструментов, позволяющих надежно отслеживать операции между блокчейнами;
- правоприменительными мерами против миксеров и не соблюдающих правила KYC бирж, что привело к поиску альтернатив.
Только через децентрализованные биржи злоумышленники отмыли за 12 месяцев по состоянию на июль 2023 года $3,9 млрд. По сравнению с предыдущим периодом показатель вырос на 82%.
Цена биткоина вновь протестировала уровень $28 000
Первая криптовалюта во второй раз за неделю протестировала отметку $28 000. Об этом свидетельствуют данные Coin Market Cap.
На графике за 7 дней виден рост рыночной стоимости до $28 005 на фоне всплеска объемов торгов и затем откат до $27 497.
Напомним, 2 октября биткоин ненадолго закрепился на уровне $28 000.
Власти США обвинили китайские компании в продаже наркотиков за криптовалюту
Министерство юстиции США возбудило уголовные дела в отношении восьми компаний из КНР и их 14 сотрудников по факту распространения наркотиков с использованием цифровых активов.
«Мы знаем, что глобальные поставки фентанила, которые заканчиваются смертью американцев, начинаются с химических компаний в Китае», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.
Согласно заявлению властей, фирмы подозревают в производстве фентанила и метамфетамина, распространении синтетических опиоидов и продаже химических прекурсоров.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов уже включило в санкционные списки 28 физических и юридических лиц, причастных к этим преступлениям.
Правоохранители обнаружили, что цепочка поставок китайских наркотиков оканчивается в Среднем и Южном округах штата Флорида. Часть запрещенных веществ пересылали напрямую по почте с использованием посредников, поддельных марок и сфабрикованных деклараций.
Эти компании, как правило, используют криптовалютные транзакции, чтобы скрыть свою личность, а также местонахождение и перемещение средств", — подчеркнули в Минюсте.
Власти США конфискуют самолеты Сэма Бэнкмана-Фрида
Два роскошных самолета, приобретенных Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF) через обанкротившуюся компанию FTX, подлежат конфискации. Об этом говорится в опубликованном Министерством юстиции США документе.
По убеждению юристов, Bombardier Global 5000 BD-700−1A11 и Embraer Legacy EMB-135BJ куплены на средства, полученные мошенническим путем. В свою очередь, в FTX утверждали, что использованные для покупки самолетов кредиты были документально подтверждены.
Право собственности, однако, оспаривается багамским оператором Island Air Capital (IAC). Последний утверждает, что купил оба летательных аппарата за $15,9 млн и $12,5 млн, используя предоставленные биржей средства.
Согласно судебным документам, самолеты приобретены в марте и августе 2022 года.
Представители IAC заявили, что «не знали и не имели оснований подозревать мошенничество со стороны FTX», равно как и подвергать сомнению источник средств.
Комментарии - 12
Любая валюта это рабство, но по другому ни как, ведь за фантики ничего не купишь)
Покажи мне хоть один банк кто не приколебается к твоему счёту если на нём будет висеть 50-100к баксов) без каких либо доков на доход)
И куда потом тот налик сунуть?
Поиск приключений на пятую точку продолжается…
Начнём с того, что у вас нет «пары лямов гривен»
и формально выводить нечего, кроме потока сознания…
Кстати, не забываем о соглашении об автоматическом обмене информацией между налоговыми органами стран Евросоюза и Украины, ведь при использовании крипты возможен реальный влёт на дополнительное налогообложение и конечно же такие операции подпадают под более жёсткий финмониторинг…
Не смеши какой обмен информацией В Украине в своей стране банки не могут обмениваться инфой нормально Так же как и менты не могут делать запросы в банк, а если и сделают банк откажет им так как есть банк тайна) Это прям за тобой должна быть слежка и кто-то должен быть заинтересован в тебе чтобы следить за тобой что куда и откуда, в Киеве есть куча криптообменников где ты дашь налик, а тебе закинут на любую биржу криптой любую сумму) и тоже самое ты сможешь проделать в любой стране и получить налик обменяв на крипту) какая налоговая алё?) Биржи не подконтрольны налоговым.
Ты точно знаешь о чём пишешь или просто по клавишам розовый мир озвучиваешь? Чтобы за тобой следил кто то, ты должен как минимум кому то нагадить, просто так оно никому не надо, так же как и ментам разбираться в деле по крипте, они сразу закрывают дела, я пишу как человек который с этим сталкивался:)
Валерка Котовский
Неужели кроме себя любимого,
на Минфине больше ничего не читаешь…
https://minfin.com.ua/realty/articles/pro-chto-sprosyat-nalogoviki-nashih-bezhencev/
https://minfin.com.ua/2023/06/30/108227898/
Всё что пишут сми, это ложь, да они будут пытаться на камеру чёто там показать, рассказать) но по факту бабки уже украдены, дел нет, да и делать дела некому, потому что специалистов нет)
Тоже самые рога и копыта в так называемой *кибер полиции* спецов там нет, старых сделали кибер :D Как я уже сказал, были дела по кибер преступлениям, и если у тебя нет власти решить его и найти виновника самому, потом принести это на блюде в полицию, то можешь даже не пытаться куда то писать)
Чтобы тебя начали искать ты должен как минимум украсть что-то, у кого-то влиятельного:)
Твоя пурга мне не интересна…