По запросу Государственного бюро расследований на Кипре стражи порядка задержали бывшего заместителя председателя правления банка «Финансы и Кредит», который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более $100 млн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
28 июля 2023, 15:45
Читати українською
Помогал Жеваго отмывать $100 млн: на Кипре задержали экс-зампреда правления банка «Финансы и Кредит»
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
На основе собранной украинскими правоохранителями доказательной базы, суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей. Работники ГБР готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Кипра в Украину.
Читайте также: Швейцария арестовала $113 миллионов на счетах компаний Жеваго
Напомним
В рамках расследования самому Жеваго было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209
На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.
Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии