Высший антикоррупционный суд 11 июня арестовал руководителя «Батькивщины» в Полтавском облсовете, владельца банка «Украинский капитал» Сергея Белашова с залогом в 30 млн грн. Об этом пишет Финклаб.
12 июня 2023, 10:44
Читати українською
Суд арестовал собственника банка «Украинский капитал»
Что известно
Следователь судья Виктор Маслов избрал содержание под стражей полтавского бизнесмена Сергея Белашова, который возглавляет фракцию «Батькивщины» в Полтавском облсовете и является собственником банка «Украинский капитал».
Также судья назначил альтернативную залог в 30 млн грн, сообщает Центр противодействия коррупции.
Мера пресечения будет действовать до 9 августа включительно.
По данным НБУ, Сергею Белашову принадлежит 48,9196% акций банка «Украинский капитал», его жене Лилиане Белашовой — 19,9999%, сестре жене Евгении Федорович — 21,3864%, матери жены Дарии Злидарь— 1,5%.
При этом прокурор САП просил назначить более 120 млн грн альтернативного залога, а защита настаивала, что подозрение необоснованно и содержание под стражей Белашова, который с 2009 года имеет инвалидность 2 группы, нарушает Конвенцию и будет иметь признаки пыток.
Детективы НАБУ выяснили, что с декабря 2016 по январь 2020 должностные лица филиала «Центр обеспечения производства» Укрзализныци в сговоре с представителями газовых компаний организовали закупки газа в обход тендерных процедур.
По версии следствия, участники схемы согласовали дополнительную наценку на поставку газа, которая в разные периоды составляла от 200 до 1000 грн на 1000 кубометров.
При этом должностные лица Укрзализныци сознательно скрывали более выгодные ценовые предложения, поступавшие от участников рынка газа, фактически отдав предпочтение двум компаниям. Полученные взятки распределялись между широким кругом участников преступного сговора.
НАБУ и САП подозревают Белашова по делу о махинациях с закупками газа для нужд Укрзализныци. Следствие считает, что к схеме, якобы нанесшей 206 млн грн убытков, была активно привлечена компания «Скала терциум».
«Скала терциум» владеет 21,3864% акций банка «Украинский капитал». Эта компания на 75% принадлежит Евгении Федоровичу, на 25% — Сергею Непомнящему.
Источник:
Минфин
Комментарии - 4
Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 9 червня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП про дозвіл на спецрозслідування.
«Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті попри активні дії з його боку щодо ухиляння від слідства», — зазначають у САП.
На сьогоднішній день у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 15 особам.
Досудове розслідування триває.
Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання коштів.
Колишньому голові НБУ Кирилу Шевченку та ще кільком іншим посадовцям «Укргазбанку» заочно повідомили про підозри 6 жовтня 2022 р. 24 жовтня НАБУ оголосило у розшук Шевченка і ще двох осіб, які ігнорували виклики до слідчого.
8 грудня 2022 р. суд заочно арештував колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка у рамках кримінального провадження, що стосувалось не періоду його головування в Нацбанку, а керівництва «Укргазбанком».
14 лютого 2023 детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозри ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної екс-головою правління АБ «Укргазбанк» Шевченком.
Чи доведуть справу до кінця і накажуть винних, чи як завжди у нас буває?