Нацбанк обязал банки повысить эффективность применения санкций

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новое положение регулирует актуальные вопросы реализации санкций, в частности:

• учитывает положения закона о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц;
• устанавливает особенности реализации каждой санкции, в том числе и санкции «блокировки активов» в новой редакции;
• уточняет требования по реализации санкций в ходе операций с использованием платежных инструментов, включая электронные платежные средства, устанавливает требования к эквайринговым учреждениям;
• определяет порядок действий в случае выявления совпадения отдельных данных клиента и/или другого участника финансовой операции с данными санкционного лица и отсутствия достаточной информации в санкционных списках или реквизитах платежных инструкций;
• определяет порядок реализации секторальных санкций.

Также НБУ установил, что небанковские учреждения должны единовременно предоставить Национальному банку информацию о наличии среди санкционных лиц:

• небанковского учреждения,
• конечных бенефициарных собственников/собственников существенного участия, руководителей, клиентов небанковского учреждения.

Постановление № 65 вступает в силу с 13 мая 2023 года.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии