Национальный банк в июне 2022 года применил к 3 банкам и 117 небанковским финансовым учреждениям меры влияния по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Финмониторинг: Нацбанк применил меры влияния к трем банкам
![Национальный банк в июне 2022 года применил к 3 банкам и 117 небанковским финансовым учреждениям меры влияния по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.](/img/2022/88326647/fc890d8fd4b8612afd4467810f579aca.jpeg?1657085566)
► Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
К кому применили меры воздействия:
-
Банк «Украинский Капитал» (штрафы на 1 млн грн, на 17 тыс. грн, а также письменную оговорку за нарушение требований);
-
АКБ «Конкорд» (штраф на 60,4 млн грн и письменную оговорку);
В комментарии «Минфину» в ConcordBank отметили, что соглашаются, что некоторые из указанных нарушений имеют место и будут приняты все необходимые меры для избежания подобного в будущем.
Читайте также: НБУ ослабил финмониторинг на время военного положения
«В частности банком уже учтены рекомендации по внесению изменений во внутренние положения банка по вопросам финансового мониторинга, которые в частности касаются автоматизации отдельных процессов изучения деятельности клиентов и связаны с организацией внутрибанковской системы и проведением первичного финансового мониторинга», — заявили в банке.
В то же время, некоторые из заявленных нарушений требуют дополнительного выяснения. ConcordBank оставляет за собой право отстаивать свою позицию в суде и подчеркивает, что в текущих условиях особенно важно обеспечение верховенства права ради сохранения и развития бизнеса.
-
«Айбокс Банк» (по этому банку НБУ отмечает, что не имеет правовых оснований для опубликования сведений о мере влияния).
Также меры воздействия применены к 117 небанковским финансовым учреждениям, полный список которых доступен по ссылке.
Комментарии