НАБУ объявило подозрение топ-менеджерам НБУ по делу ВиЭйБи Банка

Кто получил подозрение

О подозрении также сообщили представительнице компании-оценщика, которая помогла бенефициарными собственниками банка в получении стабкредита.

Общее количество подозреваемых возросло до 17 человек.

Круг подозреваемых (должности указаны на момент возможного совершения преступления) пополнили:

 — заместитель начальника ГУ НБУ по Киеву и Киевской области;
— начальник одного из управлений ГУ НБУ в Киеве и Киевской области;
— начальник одного из отделов ГУ НБУ в Киеве и Киевской области;
— директор юридического департамента Национального банка;
— главный экономист отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора генерального департамента банковского надзора НБУ;
— директор департамента пруденциального надзора генерального департамента банковского надзора НБУ;
— заместитель директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка).

Читайте также: Правление НБУ готово выступить поручителем экс-сотрудников в деле ВиЭйБи банка

Предыстория

• 11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО «Виэйби Банк».

• Речь идет о бывших и действующих чиновниках Нацбанка, Виэйби Банка и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами банка.

• Позже стало известно, что НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарука. Причина — возможные злоупотребления в деле относительно обанкротившегося ВиЭйБи Банка Олега Бахматюка.

• Александр Писарук в 2014—2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ возглавляла Валерия Гонтарева.

Читайте также: Официально от НАБУ: Задержаны бывших и действующих должностных лиц НБУ и VAB Банка

• В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

• В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию.

• Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Сыщиков заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Читайте также: В Райффайзен Банке Аваль прокомментировали задержание Писарука

• Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела по злоупотреблениям в ВиЭйБи Банке хранились полицией в подвале постороннего предприятия и были затоплены.