Завершилось досудебное расследование по банку «Аркада». Пяти фигурантам объявили о подозрении

► Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке:
главные финансовые новости

Что произошло

Согласно материалам расследования подозреваемый, занимая должность председателя правления банка «Аркады», вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управляющим которых является банк.

Затем с помощью выдачи кредита и дальнейшего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с «Аркадой» и подконтрольны непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены 50 млн грн. По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества из активов банка было выведено еще 22 млн грн.

Таким образом, банку «Аркада» был причинен имущественный ущерб в размере 72 млн грн.

Что в итоге

Досудебное расследование о хищении активов «Аркады» завершено.

Сейчас экс-председателю правления и 4 служащим банка сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованной группы по ч. 5 ст. 191 У К Украины, и 4 пособникам — руководителям подконтрольных обществ по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 У К Украины. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: Суд наложил арест на головной офис банка Аркада. Вернет ли это деньги кредиторам банка

Контекст

Ранее, в начале сентября, экс-президенту банка «Аркада» было сообщено о подозрении в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн грн.