28 февраля 2021, 18:11 Читати українською

Австралийца арестовали за отмывание через биткоин $4,3 миллиона

Власти Австралии предъявили обвинения жителю Сиднея, подозреваемому в отмывании денег с помощью первой криптовалюты. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Нового Южного Уэльса, пишет ForkLog.

Австралийца арестовали за отмывание через биткоин $4,3 миллиона
Фото: bits.media

Расследование длилось с октября 2020 года.

Что произошло

По версии следствия, 30-летний австралиец связан с наркоторговлей и преступной группой. В его автомобиле полицейские нашли две сумки с $1 млн, а из дома изъяли мобильные телефоны, ноутбук и партию запрещенных веществ.

«Полиция будет утверждать в суде, что этот человек возглавлял преступную организацию по отмыванию денег через биткоин на общую сумму 5,5 млн австралийских долларов ($4,3 млн)», — говорится в сообщении.

Мужчину обвинили в легализации незаконных доходов и преступлениях, связанных с торговлей наркотиками. В полиции заявили, что в ближайший месяц проведут еще несколько арестов в рамках дела.

Читайте также: Спекуляции и отмывание. Кристин Лагард призвала глобально регулировать биткоин

Напоминаем

  • В 2019 году правоохранительные органы Австралии и местная Комиссия по ценным бумагам и инвестициям раскрыли группировку, замешанную в мошенничестве с личными данными и отмывании украденных средств через криптовалюты.
  • В апреле 2020 года ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram.
  • В мае 2020 года власти арестовали 52-летнюю жительницу Австралии, которая возглавляла незаконную торговую площадку по обмену криптовалюты на фиат.
  • В январе 2021 года владелец криптовалютной биржи RG Coins Россен Иосифов получил 121 месяц тюрьмы за отмывание около $5 млн с помощью цифровых активов.

Хотите знать о криптовалюте больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале.

Комментарии - 3

+
+20
Італій .
Італій .
28 февраля 2021, 19:45
#
Как на австралийском будет «а разве с крипты надо платить налог?»
+
+12
Skpablo17
Skpablo17
1 марта 2021, 8:19
#
Язык денег- эсперанто. Он международный.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
1 марта 2021, 12:29
#
Самий ананімний актив. Ага…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться