Австралійця заарештували за відмивання через біткоїн $4,3 мільйона

Розслідування тривало з жовтня 2020 року.

Що сталося

За версією слідства, 30-річний австралієць пов'язаний з наркоторгівлею і злочинною групою. В його автомобілі поліцейські знайшли дві сумки з $1 млн, а з дому вилучили мобільні телефони, ноутбук і партію заборонених речовин.

«Поліція стверджуватиме в суді, що ця людина очолювала злочинну організацію з відмивання грошей через біткоїн на загальну суму 5,5 млн австралійських доларів ($4,3 млн)», — йдеться у повідомленні.

Чоловіка звинуватили в легалізації незаконних доходів і злочинах, пов'язаних з торгівлею наркотиками. У поліції заявили, що найближчими місяцями проведуть ще кілька арештів в межах справи.

Читайте також: Спекуляції і відмивання. Крістін Лагард закликала глобально регулювати біткоїн

Нагадуємо

• У 2019 році правоохоронні органи Австралії і місцева Комісія з цінних паперів і інвестицій розкрили угруповання, замішане в шахрайстві з особистими даними і відмиванні вкрадених коштів через криптовалюту.
• У квітні 2020 року ФБР заарештувало росіянина через відмивання коштів через BTC-e. Він викладав пачки грошей в Instagram.
• У травні 2020 року влада заарештувала 52-річну мешканку Австралії, яка очолювала незаконний торговельний майданчик з обміну криптовалюти на фіат.
• У січні 2021 року власник криптовалютної біржі RG Coins Россен Іосифів отримав 121 місяць в'язниці за відмивання близько $5 млн за допомогою цифрових активів.

Хочете знати про криптовалюту більше? Стежте за ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» у телеграм-каналі.