Махинации с криптой: Украинка украла биткоины на 3 миллиона

Что известно

В ходе досудебного следствия установлено, что женщина, имея опыт в сфере торговли на рынке виртуальных активов, заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой биткоин, не собираясь его выполнять.

В частности злоумышленница ежемесячно посылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходности управления предоставленных ей виртуальных активов.

Читайте также: Объем похищенных мошенниками с 2001 года криптовалют превысил ВВП Монако

В дальнейшем, будучи введенной в заблуждение и уверенной в прибыльности бизнеса, потерпевшая заключила с подозреваемой дополнительное соглашение, которым увеличила количество переданных в управление биткоинов.

По истечению сроков соглашения подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли, обосновывая это обвалом рынка криптовалют и обесценением всех вкладов.

Украденные биткоины подозреваемая вывела на банковские счета и перевела на неперсонифицированные электронные кошельки.

Общая сумма нанесенного ущерба составляет $ 111 тысяч, что по курсу НБУ составляет около 3 млн грн.

За содеянное злоумышленницы грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4684, которым предлагается действенный механизм защиты украинцев от злоупотреблений на финансовом рынке.

Читайте также: Комиссия предупреждает инвесторов о рисках инвестиций в скам-проекты