Национальный банк Украины отказал гражданину Беларуси Микалаю Варабью в приобретении существенного участия в размере 100% уставного капитала БТА Банка. Об этом сообщили на сайте Нацбанка.
28 декабря 2020, 12:27
Читати українською
Нацбанк отказал белорусскому инвестору в покупке БТА Банка
Такое решение 24 декабря 2020 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.
Что случилось
Причина — деловая репутация инвестора, по мнению НБУ, не является безупречной.
17 декабря 2020 года
Применение санкций к лицу означает потерю им безупречной деловой репутации в течение действия санкций и еще трех лет после их отмены.
Одно из оснований принятого решения — гражданин Беларуси не подал достаточный пакет документов о подтверждении финансового состояния заявителя и источников происхождения его средств.
Читайте также: В АМКУ говорят, что БТА Банк хочет купить инвестор из Беларуси
Напомним, что НБУ рассматривает документы на приобретение существенного участия в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов(статья 34 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»).
При рассмотрении документов проверяется соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным в нормативно-правовых актах НБУ, финансовое состояние заявителя и источники происхождения средств.
Сейчас контроллером БТА Банка является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.
Источник:
Минфин
Комментарии - 8