СБУ прекратила деятельность псевдо-брокерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали деньги инвесторов. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления СБУ в Киеве и области.
8 октября 2020, 17:06
Читати українською
СБУ разоблачила «биржевых брокеров», которые присваивали инвестиции граждан
Как действовали мошенники
Оперативники спецслужбы установили, что схему организовали трое граждан одной из стран Ближнего Востока.
«По их указанию, в центре столицы было создано три колл-центра. Операторы якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах», — говорится в сообщении.
По данным СБУ, после того как клиент перечислял злоумышленникам деньги через электронные платежные системы, ему создавали «персональный кабинет», в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции.
Читайте также: Фондовый регулятор и YouControl объединились против мошенничества
«Злоумышленники также с помощью специально разработанного программного обеспечения имитировали для инвесторов трансляцию электронной торговли на международных биржах. После решения клиента получить свои деньги, дельцы сообщали ему о банкротстве компании», — доложили в СБУ.
Как выяснили в спецслужбе, для создания этого веб-ресурса организаторы использовали элементы оборудования для онлайн игрового бизнеса, запрещенного в Украине.
Читайте также: Схема на 2,8 миллиарда. СБУ разоблачила мошенников на рынке ценных бумаг
Сколько успели присвоить
По информации спецслужбы, злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить деньги нескольких тысяч граждан. Суммы «инвестиций» колебались от $1 до $5000 c каждого клиента.
Как отмечается, деньги, полученные от противоправной деятельности, дельцы легализовали через анонимные криптокошельки.
Читайте также: Количество пользователей криптовалют увеличилось за год на 189% — исследование
Также установлено, что работу колл-центров без официального трудоустройства обеспечивали более 200 студентов, иностранцев из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к сделке, и суммы убытков, нанесенных государственному бюджету.
Ранее сообщалось
- Пятеро жителей Херсонской области под видом работников банка узнавали персональные данные граждан Восточной Европы и отправляли им ссылку с «вирусом», после чего опустошали их банковские карты.
Источник:
Минфин
Комментарии - 8
Следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований направлено в суд уголовное производство по обвинению сотрудника Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины в том, что он во время служебных командировок самовольно отлучался с места службы, чтобы быть арбитром на футбольных матчах.
Сотруднику ГУ ВКР ДКР Службы безопасности Украины 5 июня 2020 года сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 409 УК Украины.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Сотрудника СБУ судят за то, что он честным трудом зарабатывал дополнительные деньги для семьи, правда в рабочее время...
Даже за получение взяток в сотни тысяч баксов сотрудникам СБУ таких сроков не дают...
Конечно не дают.
Пока рядовых сотрудников СБУ судят за всякие мелочи для отвода глаз, у нас в Киеве ЖК Джек Хаус битком набит топами из СБУ. И Taryan Towers на подходе. Какие там сроки =)