1 октября 2020, 18:16 Читати українською

Схема на 2,8 миллиарда. СБУ разоблачила мошенников на рынке ценных бумаг

СБУ в сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, разоблачили схему выдачи кредитов связанным предприятиям с признаками фиктивности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ в сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, разоблачили схему выдачи кредитов связанным предприятиям с признаками фиктивности.
Фото: stockworld.com.ua

Как действовала схема

Группа компаний юридических лиц — профессиональных участников рынка ценных бумаг — выдавали фиктивные кредиты от подконтрольных инвестиционных фондов связанным предприятиям с признаками фиктивности.

Также они предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Читайте также: Осторожно! Фонд гарантирования сообщил о мошенничестве со стороны финкомпаний

Сумма ущерба

Общий объем таких операций за период 2019-2020 годы составил более 2,8 миллиарда гривен, сообщили в СБУ.

Читайте также: Фондовый регулятор и YouControl объединились против мошенничества

Ранее сообщалось

Комментарии - 1

+
0
emerald mmgp
emerald mmgp
1 октября 2020, 23:07
#
Вот теперь заживем!!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама