Схема на 2,8 миллиарда. СБУ разоблачила мошенников на рынке ценных бумаг

Как действовала схема

Группа компаний юридических лиц — профессиональных участников рынка ценных бумаг — выдавали фиктивные кредиты от подконтрольных инвестиционных фондов связанным предприятиям с признаками фиктивности.

Также они предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Читайте также: Осторожно! Фонд гарантирования сообщил о мошенничестве со стороны финкомпаний

Сумма ущерба

Общий объем таких операций за период 2019-2020 годы составил более 2,8 миллиарда гривен, сообщили в СБУ.

Читайте также: Фондовый регулятор и YouControl объединились против мошенничества

Ранее сообщалось

• 29 сентября Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила торговлю ценными бумагами двум инвестиционным фондам.