1 октября 2020, 15:00 Читати українською

Финмониторинг сообщил о мошенничестве двух компаний — НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с Государственной налоговой службой и Главным следственным управлением Службы безопасности Украины приняли меры по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщается на официальном сайте Комиссии.

Финмониторинг запретил двум компаниям торговлю
Фото: profin.top

Действия проводились в рамках межведомственной рабочей группы, созданной для предотвращения злоупотреблений и нарушения прав инвесторов. Рабочая группа и дальше будет осуществлять меры по отработке финансовых операций и материалов в рамках финансового мониторинга, контроля за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты налогов, а также проверки финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Читайте также: Закон о финмониторинге НБУ объяснил, будут ли ограничения при переводе денег

Кто они

Решение о запрете торговли ценными бумагами касается:

  • ЗНПВИФ «Портфельные инвестиции»;
  • ЗНПВИФ «Новые технологии» ООО «КУА «Пруденти».

Сколько наторговали

Общий объем торговли указанными ценными бумагами с начала 2020 года составил 2,8 млрд грн, участниками таких операций были десятки юридических лиц.

Читайте также: В Украине введут финмониторинг виртуальных активов

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама