1 жовтня 2020, 18:16 Читать на русском

Схема на 2,8 мільярда. СБУ викрила шахраїв на ринку цінних паперів

СБУ у співпраці з Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, викрили схему видачі кредитів пов'язаним підприємствам з ознаками фіктивності. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ у співпраці з Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, викрили схему видачі кредитів пов'язаним підприємствам з ознаками фіктивності.
Фото: stockworld.com.ua

Як діяла схема

Група компаній юридичних осіб — професійних учасників ринку цінних паперів — видавали фіктивні кредити від підконтрольних інвестиційних фондів пов'язаним підприємствам з ознаками фіктивності.

Також вони надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обороту підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Читайте також: Обережно! Фонд гарантування повідомив про шахрайство з боку фінкомпаній

Сума збитку

Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 роки склав понад 2,8 мільярда гривень, повідомили в СБУ.

Читайте також: Фондовий регулятор і YouControl об'єдналися проти шахрайства

Раніше повідомлялося

Коментарі - 1

+
0
emerald mmgp
emerald mmgp
1 жовтня 2020, 23:07
#
Вот теперь заживем!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Реклама