1 октября 2020, 14:39 Читати українською

Осторожно! Фонд гарантирования сообщил о мошенничестве со стороны финкомпаний

Фонд гарантирования вкладов физлиц обнаружил очередные финансовые компании, которые публикуют на своих сайтах копии поддельных документов, в частности свидетельства участника Фонда. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Что известно

На своих веб-страницах финкомпании Mobil Box и Online Terminal опубликовали скан-копии свидетельства участника Фонда гарантирования.

«Странным образом у этих документов совпадает номер и регистрационный номер, а также дата выдачи, которые соответствуют настоящему свидетельству, что принадлежит существующему банку-участнику Фонда», — возмущены там.

В опубликованных документах эти финкомпании также используют несколько названий юрлиц ПАО «Mobil Box — Украина», ОАО «Mobil Box», ОАО «Mobil Box ua»; ПАО «Online Terminal — Украина», ОАО «Online Terminal», ОАО «OOnline Terminal ua».

Читайте также:В НБУ рассказали, сколько мошенники украли из платежных карт украинцев

В одной из опубликованных скан-копий документов указано один и тот же идентификационный код юрлица, по которому сведения о компании в ЕГР юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований отсутствуют.

При этом интерфейсы и текстовое наполнение сайтов этих компаний идентичны.

Компания Mobil Box также рассылает SMS-сообщения, в которых извещает клиента, что он якобы одержал победу в независимом отборе, а награда составляет 200 тыс. грн. Для получения дополнительной информации компания предлагает «победителю» обратиться по указанным телефонным номерам.

«Это уже не первый случай мошенничества с использованием поддельных скан-копий свидетельства участника ФГВФЛ, о которых мы сообщали. Поэтому Фонд призывает всех пользователей финансовых услуг быть бдительными и проверять документы тех компаний, которым планируете доверить свои средства», — отмечает он.

Читайте также: 13 мошеннических схем, которые позволили украсть у украинцев 362 миллиона

Актуальный список участников Фонда доступен по ссылке.

Напомним

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц предупредил о мошеннических действиях отдельных компаний, которые обещают ускорить возврат средств кредиторам неплатежеспособных банков.

Финансовые компании не могут быть участниками Фонда, поскольку, согласно ст. 17 закона о системе гарантирования вкладов физлиц, этот статус приобретают только банки (кроме Ощада), то есть зарегистрированные Нацбанком юридические лица, имеющие банковскую лицензию и в названии которых, согласно ст. 15 закона о банковской деятельности, есть слово «банк».

Читайте также: Коронавирусные «разводы» от карточных мошенников

Комментарии - 6

+
+44
bonv
bonv
1 октября 2020, 15:20
#
Мы вновь открыты! Мавроди представляет новую пирамиду — «Дай денег и пошел на***». Вкладываемся!:)))
+
+75
SergS7
SergS7
1 октября 2020, 15:44
#
Випадково побачив в інтернеті відгуки про номер 0800507477. Пишуть, що шахраї. Вирішив їх потролити. Набрав їх, кажуть компанія «Сємь желаній», ваш номер телефона виграв 340 000. Я їм сам подзвонив і вже вони знають, що я виграв:). Попросили поштову адресу, сказали що пришлють посилку, у ній документи для отримання грошей і подарунок. Оплатити треба буде 160 грн. за пересилку документів. Сьогодні йду на пошту, є посилка, до сплати 460! грн. Я звісно ж не забирав. Кинув лохотронщиків хоча б на 100 грн. пересилки туди і назад. Підозрюю, що в посилці якийсь непотріб за 20 грн. і папірець, на якому написано, що для виграшу треба замовити ще якийсь товар.
+
0
zzel
zzel
1 октября 2020, 16:27
#
Если новая почта нужно было посылку открыть гляну б
+
+9
yurahist
yurahist
1 октября 2020, 17:22
#
- Доктор, когда я кончиком языка дотрагиваюсь до комочка фольги, в котором до этого пекли картошку, у меня покалывает за ухом. Что это значит?
- Что у Вас слишком много свободного времени!
Ви випадково не на пенсії?))))
А раптом там вже були гроші, хоча б частина?)))
+
+15
SergS7
SergS7
1 октября 2020, 22:28
#
Це Укрпошта, вони не дозволяють відкривати посилку до оплати.
Мого сусіда, пенсіонера, ці виродки кілька років розвродили на гроші. А він свято вірив, що таки виграє:)
А давайте замовимо 10 000 посилок з різних номерів і не заберемо. Кляті шахраї заплатять за пересилку 1 000 000 гривень, покаються, покинуть свою злочинну діяльність і підуть працювати на завод
+
0
bonv
bonv
1 октября 2020, 17:57
#
Приколіст:)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама