Отмывание денег: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбы

Для чего нужны единые правила

Европейская служба банковского надзора (European Banking Authority – EBA) заявила, что принятие единых норм на законодательном уровне устранит пробелы и разницу подходов к применению существующих правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (TF).

Читайте также: Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов

Единое регулирование ЕС, имеющее прямую обязательную силу, остановит практику локальной интерпретации норм, которая вредит противодействию финансовым преступлениям, финансированию терроризма и отмыванию денег.

На сегодняшний день государства ЕС могут интерпретировать правила по-разному, поскольку эти нормы перенесены в 27 сводов национальных законов.

Такое обязательное регулирование будет означать, что сотрудничество и обмен информацией на едином рынке ЕС «больше не исключение, а правило», – заявили в EBA.

В ведомстве также отметили, что единые нормы сделают возможной «эффективную и действенную» работу будущего надзорного органа на уровне ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.

Читайте также: В Европе увидели прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег