Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) решил присвоить Украине более высокий рейтинг в этой сфере. Об этом говорится в сообщении Moneyval, пишет Европейская правда.
29 августа 2020, 12:39
Читати українською
В Европе увидели прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег
В своем новом докладе Moneyval проанализировал усилия Украины по совершенствованию своих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с момента последнего такого оценивания в декабре 2017 года.
Отмечается, что из-за обилия недостатков, выявленных в нескольких ключевых областях, Украина отчитывается перед Moneyval в рамках расширенной процедуры дальнейших действий. Moneyval изучила ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых Украиной для устранения этих недостатков.
Читайте также:В Европе не видят прогресса Украины в борьбе с отмыванием денег
Прогресс Украины
Комитет отмечает прогресс Украины в двух ключевых направлениях: совершенствование уголовно-правовых норм, касающихся преступления финансирования терроризма; ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений и других субъектов за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма.
«Позитивные шаги украинской власти побудили Moneyval присвоить Украине более высокие международные рейтинги соответствия в вышеупомянутых областях, они были пересмотрены с „частично отвечают“ на „в значительной степени соответствует“, — говорится в сообщении.
Без изменений
В то же время Moneyval не удовлетворил просьбу Украины о повышении рейтингов еще по четырем направлениям: финансовые санкции, связанные с терроризмом финансовые санкции, связанные с распространением оружия; регулирование и надзор за нефинансовыми профессиями; ведение национальной статистики по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
»Усилия Украины в этих областях не были признаны достаточными для того, чтобы оправдать изменение рейтингов", — отмечает комитет.
Moneyval решил, что Украина останется в рамках расширенной процедуры дальнейших действий. Страна должна будет отчитаться перед комитетом о дальнейшем прогрессе в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
MONEYVAL — специальный комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Создан Комитетом Министров Совета Европы в 1997 году.
Источник:
Минфин
Комментарии - 20
зеленые тарифы это что-то преступное ? тоже нет.
Вопрос - что не так ?
А ответ простой - к Медведчуку , который всю жизнь на госслужбе и при этом купил яхту за 200 миллионов долларов у вас претензий почему-то нет. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/06/22/662125/
Так что это если не политика ?
Святой киевский уголовник дял вас просто роднее ?
Назовите бизнес медведчука , который позволил ему яхту за 200 миллионов купить. У порошенка с его фабриками такой нет....
Но опять же, законность получения собственности вызывает вопросы у обоих.
Это лишний раз доказывает лживость обвинений порошенка в преследовании политических противников.
но заметим - к медведчуку у вас вопросов не возникло. Возникли к ахметову.
Который 20 лет имеет бизнес в ЕС , фирмы которого там зарегистрированы и работают... И проверялись европейцами стопиццот раз.
А почему так ?
К киевским криминальным авторитетам из 90-х вопросов не возникает ? А ведь медведчук входил в 90-е в так называемую «великолепную семерку» киевских авторитетов....
И да, Медведчук в свое время был шефом Порошенко, который начинал свою политическую карьеру в его СДПУ(о). И отношения у них вполне рабочие не только в политической сфере, но и в бизнесе. Это только для публики Медведчук изображался врагом народа, а по факту его Порошенко и в политику вернул, и бизнес помог расширить.
О чем же здесь говорить?
Бизнес Медведчука- абсолютно непонятен. Чем он владеет и на чем зарабатывает- загадка. Но судя по расходам на яхту- зарабатывает существенно больше порошенка.
Так понятней?
Меня не интересует кто был чьим начальником 20 лет назад- речь не об этом.
Зеленский- вообще отдельный вопрос. Бизнеса у него и небыло. И его оффшоры всплыли по делу о разворовывании средств Приватбанка.
Я даже не знаю как можно технически это делать. Сам процесс подготовки терракта не предполагает финансирования. Я соглашусь что процесс предполагает концентрацию материалов, оборудования. Но обмен их на деньги не возможен. Все производители под колпаком. Если допустить нелегальное производство, в этом случае не будет иметь место контакта с безналом.
Заведение «грязных» денег на безнал не будет связано с «терроризмом». Все что попало в банки светится.
Вывод денег из безнала в нал, это тупик. С точки зрения «терроризма».
Отсюда вывод. «Терроризм» не есть нечто частное. Это государственное. Общее.
В любом случае, потоки безнала не будут контачить с процессом «терроризма».
Для чего тогда нужна «борьба» ? А вот это уже вопрос из другой сферы. Дам краткий ответ. Китай плавил 20 млн. тонн стали из 600 в 1980х. Сейчас Китай плавит 900 млн. стали из 1900. Рост в 50 раз за 30 лет. Этот качественный скачок и есть причина «финмона», соглашений по климату, «вирусов». Ну а Европа это просто мальчик для битья.