21 сентября 2020, 17:47 Читати українською

Утечка файлов FinCEN: акции мировых банков падают

После публикации файлов FinCEN о подозрительных транзакциях на $2 трлн через самые крупных банки мира котировки некоторых международных банков дешевеют. Об этом сообщает издание «Украинский капитал» со ссылкой на данные торгов.

После публикации файлов FinCEN о подозрительных транзакциях на $2 трлн через самые крупных банки мира котировки некоторых международных банков дешевеют.
Фото: investing.com

Падение 

В частности, акции Deutsche Bank, который, согласно файлов FinCEN, проводил транзакции организованной преступности, террористам и наркоторговцам, по состоянию на 13 часов сократились на 7,38%.

Банк, согласно отчету, за 17 лет провел сомнительных операций на сумму $1,31 трлн.

В то же время акции JPMorgan, который, по данным FinCEN, провел подозрительных транзакций на $514 млрд, по состоянию на 13:00 потеряли 3,87% стоимости.

Читайте также: 13 мошеннических схем, которые позволили украсть у украинцев 362 миллиона

В то же время акции британского банка Standard Chartered ($166 млрд «сомнительных» операций, согласно отчету) сократились по состоянию на 13 часов на 5,4%.

Акции банка Barclays ($21 млрд сомнительных операций) обвалились на 8,61%, акции HSBC ($4,4 млрд) на бирже в Гонконге упали на 4,4% до самого низкого уровня с мая 1995 года.

Предыстория

Ранее сообщалось, что международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ начал публикацию данных из секретного досье Управление по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США.

Читайте также: Мировые банки помогали клиентам отмывать деньги и избегать санкций — досье FinCEN

Что такое файлы FinCEN

Файлы FinCEN — это более 2500 документов, большинство из которых банки отправляли власти США в период с 2000 по 2017 год.

Эти документы являются одними из самых тщательно охраняемых секретных документов международной банковской системы. Банки используют их для сообщения о подозрительном поведении, но они не являются доказательством преступлений.

Комментарии - 2

+
0
BexOne
BexOne
21 сентября 2020, 22:57
#
Чем чревато?
+
0
Італій .
Італій .
23 сентября 2020, 9:08
#
Всем пофиг.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама