7 августа 2020, 8:17 Читати українською

Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов долларов Приватбанка

6 августа министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из Приватбанка, а затем в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. Об этом пишет The Washigton Post.

Детали иска

Власти США подала два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды. Они уверены, что коммерческую недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым приобрели с использованием украденных в Приватбанке средств, и она подлежит конфискации.

Как пишет The Washigton Post, они «украли у Приватбанка так много, что НБУ вынужден был предоставить этому учреждению финансовую помощь в размере $ 5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис в стране».

«Оба получили мошеннические займы и кредитные линии примерно в 2008-2016 годах», — пишет Мин'юст США.

Ведомство отмечает: в жалобах утверждается, что часть преступных доходов отмывали с помощью множества банковских счетов подставных компаний, в первую очередь в кипрском отделении Приватбанка, и только потом перевели средства в США.

Читайте также: Суркисы причастны к выводу денег из Приватбанка — агентство Kroll

Адвокат Коломойского Майкл Салливан пишет в электронном письме WP, что тот «категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Мин'юстом США» — они не являются уголовными обвинениями, но аналогичные обвинениями в иске, поданном банком в суд штата Делавэр.

Предыстория

ФБР 4 августа провело обыск в офисе компании Optima, которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и может быть причастна к отмыванию выведенных денег из Приватбанка.

Компания Optima была одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Кливленде. Она контролировала 2,8 млн квадратных метров недвижимости в центре города. За последние несколько лет она продала большую часть своей недвижимости.

Читайте также: Большое жюри США расследует причастность Коломойского к отмыванию сотен миллионов на недвижимости

В мае 2019 года государственный Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр, где, в частности, заявил, что Optima участвовала в отмывании выведенных денег из банка. Общую сумму отмытых денег за 10 лет в Приватбанке оценили в около $470 млрд.

В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Бизнесмена якобы подозревают в ряде финансовых преступлений, в частности в отмывании денег.

В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США. По информации издания BuzzFeed, олигарха подозревают в отмывании сотен миллионов долларов при покупке отеля в Кливленде на 484 номера с видом на озеро и 21-этажный дом.

Напомним

  • Агентство Kroll выявило схему, как бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами выводили деньги из банка до его национализации. Об этом сообщает американская газета Chicago morning star со ссылкой на вырезку из расследования Kroll 2017 года.

Комментарии - 39

+
+79
Італій .
Італій .
7 августа 2020, 8:28
#
Картинка класс.
+
+23
bonv
bonv
7 августа 2020, 9:59
#
Ці руки нічого не крали?:))
+
+17
Rasato
Rasato
7 августа 2020, 10:20
#
Скоріше «А шо такоэ?»
+
+30
Daos
Daos
7 августа 2020, 9:04
#
Теперь у Игоря Валерьевича отберут, а Украине не вернут)
+
+8
Італій .
Італій .
7 августа 2020, 9:15
#
Уже проработанная на Лазаренко схема.

Игорь Валерьевич рискует стать невыездным.
+
+184
S K
S K
7 августа 2020, 9:40
#
Лучше бы Игоря Валерьевича отобрали и не вернули.
+
+92
Dаrk Lite
Dаrk Lite
7 августа 2020, 9:45
#
Вместе с богданом и зелей
+
+8
qZen
qZen
7 августа 2020, 10:14
#
А почему что то должны возвращать? 
Активы приобретены на территории США. Нарушен федеральный закон. Федеральное законодательство не распространяется на территорию Украины. 
+
+23
laa1999
laa1999
7 августа 2020, 11:07
#
Тем более, наша Генпрокуратура молчит, а последнего Гепрокурора Рябошапку именно за это и сняли,что дал запрос Минюсту США, то есть открыл зеленый свет США...У нас  -ему еще 2 млрд. вернуть собирались...Что не все вынес из Приватбанка.
+
+66
vetalmihey
vetalmihey
7 августа 2020, 9:25
#
Просто мама любит БАБКИ
+
+36
bonv
bonv
7 августа 2020, 9:59
#
Зашморг на шиї олігарха бені затягується..
+
0
pov78
pov78
7 августа 2020, 10:07
#
Походу будет второй Лазаренко :-)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 августа 2020, 11:43
#
Зеля Беню никогда не выдаст США.
А Беня не дурак, чтобы с панамским паспортом
разгуливать по Северной Америке, как это сделал Лазаренко... 
+
+15
bonv
bonv
7 августа 2020, 11:45
#
А викличуть на суд в Лондон? Англія видасть 100%
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 августа 2020, 12:51
#
«А викличуть на суд в Лондон?»

«Это же элементарно, Ватсон»
Не поедет под предлогом страха заразиться коронавирусом — пожилой человек,
с кучей болезней на старости лет — любой административный суд пойдёт на встречу
и согласиться на видеоконференцсвязь для дачи
показаний и предоставления разъяснений…
+
0
bonv
bonv
7 августа 2020, 12:53
#
Пандемія не назавжди.. Особиста присутність - як варіант.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 августа 2020, 19:40
#
Янукович ведь умудрился давать показания по видеоконференцсвязи,
а чем Коломойский хуже - он тоже так умеет...
+
0
bonv
bonv
7 августа 2020, 20:12
#
Англія та США то не росія і Україна:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 августа 2020, 21:10
#
Поживём-увидим...
+
+65
Skpablo17
Skpablo17
7 августа 2020, 10:15
#
А что по этому поводу говорит киевский окружной суд?
+
+18
AleksandrBank
AleksandrBank
7 августа 2020, 11:29
#
НЕВИНОВЕН!!! Судья Вовк также скажет.
+
+36
bonv
bonv
7 августа 2020, 10:15
#
Ранее, Национальный банк направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из Привата бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения — счета «Квартала-95».
Так это что получается — Зеленский с квартальными воры, мародеры и свинарчуки?
А говорыли, шо все украл Петя... Ждем-с-с продолжение...
+
+43
Qwerty1999
Qwerty1999
7 августа 2020, 10:51
#
Уголовное дело по факту незаконного вывода из Привата денежных средств его бывшими акционерами заморожено и не расследуется по одной причине - СБУ во главе с Бакановым блокирует проведение экспертиз, поэтому пока Зеленский президент а Баканов глава СБУ - ничего вы не дождётесь...

Кстати, и поэтому у Зеленского с Коломойским всего два варианта:
- промежуточный - второй срок президентства Зеленского - должность президента автоматически даёт дипломатический иммунитет;
- основной - лечь под Россию - ведь больше двух сроков в Украине на должности президента не усидишь - это не Беларусь или РФ, а из «Ростова» в США никогда не выдадут...
+
+8
bonv
bonv
7 августа 2020, 10:56
#
З офісу зелі вже відверто говорять про другий термін, хоча казав що йде тільки на один.
Беня раніше кричав що нам не потрібні гроші МВФ бо росія дасть 100 млрд баксів. Теж розуміє що тільки росія може укрити його в себе і не видати… Висновки очевидні.
+
+9
Qwerty1999
Qwerty1999
7 августа 2020, 11:27
#
Неужели только из-за одного Коломойского украинцы готовы молча смотреть, как страна медленно меняет свой курс с евроатлантической интеграции на вхождение в состав ОРДЛО и возвращается под протекторат  России. 

Чего стоит только одно уголовное дело о незаконности получения Томоса...
+
+24
bonv
bonv
7 августа 2020, 11:34
#
Те що зеля набирає до влади колишніх януковощів яскраво  свідчить  про курс на росію. А народ теж має межу терпіння..
Якщо США взялися за Коломойського то розкрутять з часом і Зеленського..
+
+11
Dаrk Lite
Dаrk Lite
7 августа 2020, 11:38
#
100%
+
0
AndreyDen
AndreyDen
7 августа 2020, 10:45
#
Если жалобы переквалифицируют в уголовные обвинения, то по-логике, последует запрос на экстрадицию. Выбор для зели будет не простой...
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 августа 2020, 11:34
#
Такие запросы могут рассматриваться достаточно долго - весь срок президентства Зеленского...
+
0
Vintristan
Vintristan
7 августа 2020, 10:50
#
Американці завжди в плюсах будуть, бо ця нерухомість на їх території. Чому б з українського олігарха грошей не постригти, до власного бюджету, їм грошики ой як потрібні зараз під час епідемії.
+
+15
BEZE
BEZE
7 августа 2020, 10:51
#
Хочуть конфіскувати майно Коломойського в США.
+
0
bonv
bonv
7 августа 2020, 10:53
#
Як стверджує Міністерство юстиції, серед покупок Коломойського і Боголюбова були більш ніж 5 мільйонів квадратних футів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість у Техасі.
Також владі надходили скарги на захоплення офісного парку площею близько 19,5 акра в Далласі і будівлі PNC Plaza в Луїсвіллі. Є що конфісковувати..
+
+25
sadbuttrue
sadbuttrue
7 августа 2020, 11:02
#
І що? Печерний або окружний «суд» міста Києва визнає це рішення як неконституційне...
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 августа 2020, 11:28
#
Решение о неконституционности имеет право принимать только Конституционный Суд.

Если его хорошо попросят - он примет всё что требуется...
+
+56
zzzachary
zzzachary
7 августа 2020, 11:19
#
Вот как же приятно читать такие новости, а еще приятней будет читать что Коломойскому дали лет 20 тюрьмы, а за ним Ахметову, Медведчук,у Суркисам, Порошенко, Пинчуку, Авакову, Бойко, Рабиновичу, Труханову, Кернесу, Кличко ну можно еще человек 100 перечислить но даже если этих посадят Украина вздохнет и начнет нормально развиваться и жить!
+
0
Barmaley33
Barmaley33
7 августа 2020, 12:32
#
Увы, но нет. На их места придут другие, такие как Тищенки, Ермаки и т.п. и всё продолжится, поменяются только лица.
+
0
Ivavita
Ivavita
7 августа 2020, 12:39
#
Завтра чекаємо 1 борт МАУ з тітушками на мітинг під будівлею мінюсту США. Основний лозунг:''Це не я, це - Гонтарєва''!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 августа 2020, 12:54
#
Дороговато получиться...
+
0
Dаrk Lite
Dаrk Lite
7 августа 2020, 14:27
#
В сша есть аватары(люди под валмартами итд...обычно ходят по10-20 человек) можно их нанять
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама