Министерство цифровой трансформации готовится внедрить финансовый мониторинг виртуальных активов. Об этом сообщает сайт Минцифры.
23 июля 2020, 12:39
Читати українською
В Украине внедрят финмониторинг виртуальных активов
Что это даст
Финмониторинг виртуальных активов позволит проверить происхождение транзакций.
С этой целью министерство подписало Меморандум с компанией Crystal Blockchain B.V. — одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения для мониторинга операций с виртуальными активами.
«В течение недели специалистов Минцифры будут обучать профессиональному мониторингу транзакций с виртуальными активами. Это позволит в будущем эффективно внедрять процедуры финансового мониторинга и в результате повысить прозрачность рынка», — говорится в сообщении.
Читайте также: Минцифры добавит в «Дію» электронный ИНН
Как сообщают в министерстве, аналитическим программным обеспечением компании Crystal пользуются украинские банки, частные и правительственные структуры для мониторинга финансовых операций.
Ранее сообщалось
- Минцифры вместе с блокчейн-сообществом разрабатывает законопроект, который позволит внести изменения в Налоговый кодекс Украины и предотвратить разную трактовку налоговых обязательств.
Источник:
Минфин
Комментарии - 12
никто вам ничего заставлять платить не будет
когда они решает что у вас есть биткоины, они внесут вас в реестр рискованных клиентов (читайте закон о финмониторинге), эта информация сообщается всем банкам
и все банки где вы обслуживатесь, потребуют от вас документы о том что с биткоинов заплачены налоги, иначе они блокируют счета
через месяц-два судов вы сможете снять свои деньги со счетов в украинских банках, но больше с вами никто работать не будет так как вы находитесь в реестре и какой либо банк прекратил с вами сотрудничество (читайте закон о финмониторинге)
забудьте про конституцию, презумпцию невиновности - этим всем мы игрались до прихода коломойского к власти
я просто пытаюсь понять как минцифры или кто-либо еще когда-нибудь сможет утверждать что у меня есть крипта, если я сам этого не объявлю в какой-то декларации. Это просто невозможно доказать, если только я не верифицировал аккаунт на бирже или кошельке или не работал через карту. можно конечно провайдеру сливать мои данные налоговой, что как-то странно звучит даже, ну ок даже получат доступ к бирже, где 3 рубля. а что минцифры известно о холодных кошельках, битковых миксерах и т.п.
пока это все выглядит как «есть 3 способа управлять женщиной, но никто их не знает»
я зашел и почитал чем занимается Crystal Blockchain B.V. - они выдают справки что криптовалюта на кошельке «чистая». Скорее всего финмониторинг будет требовать эту справку от них при поступлении средств