Минфин - Курсы валют Украины

Установить
15 мая 2020, 15:39 Читати українською

НБУ сможет признавать финмониторинг банков неэффективным

Нацбанк Украины сможет признавать систему финансового мониторинга банков неэффективной и требовать ее улучшения.

Об этом в интервью «Минфину» рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.   

«Есть банки, которые, чтобы упростить себе жизнь, решили, что будут ко всем применять одинаково жесткие правила проверки. К счастью, таких немного. Мы сейчас с Минфином согласовываем положение, которое должно пресечь такую практику», — говорит Катерина Рожкова.

По ее словам, если НБУ будет видеть, что банк безосновательно отказывает клиентам и приостанавливает их операции, то сможет признавать систему финмониторинга банка неэффективной. Это станет основанием для того, чтобы направить  банку рекомендации по улучшению работы.

«Банкам нужно инвестировать в автоматизацию и людей. Без таких инвестиций банки проиграют конкурентную борьбу», — считает Катерина Рожкова.

Читайте также: Четыре мифа о законе о финмониторинге. Как будет на самом деле

Банки и новый финансовый мониторинг

  • Новый закон о финансовом мониторинге вступил в силу 28 апреля.

  • Закон ввел лимит в 5 тыс. гривн на операции с наличными без идентификации клиента;

  • Сумма операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу повышена со 150 до 400 тыс. гривен;

  • Количество признаков операций, подлежащих финансовому мониторингу сокращено с 17 до 4.

  • Банкиры не раз жаловались на то, что в новом законодательстве есть много неясностей, которые должны быть урегулированы подзаконными актами, в том числе и постановлениями НБУ.  

Комментарии - 5

+
+56
mary27
mary27
15 мая 2020, 13:20
#
Еще было б хорошо, если клиенты, получившие в банке необоснованный отказ, который проверит и отменит НБУ, получали от банка компенсацию.
В размере суммы операции, которую отменили/заблокировали.
+
0
yo2019
yo2019
15 мая 2020, 13:43
#
Жрите кактус, ведь криптовалюты нинравяцца людям… нет так нет… тогда только банки (онли банкс)

СДД (сожрите друг друга)
+
0
yarg
yarg
15 мая 2020, 13:48
#
Криптовалюты нравятся. просто за выпущенные мною сталинкоины мне никто почему-то мерседес продавать не хочет - все требуют доллары.
+
+15
mary27
mary27
15 мая 2020, 14:26
#
Трудно комментировать криптошизофазию.
+
0
yarg
yarg
15 мая 2020, 13:46
#
Главное - определить кто за это будет платить. 
например это будет заложено в комисионные. И платеж будет стоить не 1 гривну , а 20 % от суммы платежа.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться