Владельцы электронных мобильных кошельков смогут и в дальнейшем осуществлять расчеты и переводы в привычном режиме. Но до конца 2020 года они должны пройти идентификацию. Об этом сообщил во время видео-брифинга директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.
28 апреля 2020, 8:30
Читати українською
Владельцы электронных кошельков должны пройти идентификацию — закон
Согласно новому закону о финмониторинге, владельцы электронных кошельков должны быть идентифицированы. Для этого им предоставляется время до конца 2020 года.
«Процедура идентификации будет упрощенной. Чтобы ее пройти, обычно достаточно паспорта и идентификационного кода», – отметил Алексей Шабан.
Читайте также: Электронные деньги и «черные» зарплаты попали под усиленный контроль
Он также подчеркнул, что отдельных требований к мобильным операторам закон не устанавливает.
С 28 апреля для владельцев электронных кошельков в вопросах расчетов, переводов, оплаты каких-либо сервисов или контента ничего не меняется. Просто включаются 8 месяцев, когда надо будет пройти идентификацию», – напомнил представитель НБУ.
Правила проверки клиентов будут прописаны компаниями, которые предоставляют сервис с электронных кошельков, с учетом требований закона.
Читайте также: Четыре мифа о закон о финмониторинге. Как будет на самом деле
Напомним
28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако в большинстве операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорисковые сделки.
Источник:
Минфин
Комментарии - 31
https://minfin.com.ua/2020/04/26/44250842/
Нормы настоящего закона не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами.
2. В законе нет ни слова о том что мобильная связь какая-то особенная и ее оплата не должна мониториться, как это прописано для загадочных ЖК-услуг.
В какой именно фиат? На счет в бермудском банке?
К слову вывод там на те же карточки украинских банков. Так ради чего тогда стараться, чем сам бинанс тут поможет если всё будет точно так же ка на каком-нибудь небинансе.io?
Так а в фиат как это все будет выходить? Вот это вот «и эти сделки не подпадают под регламенты anti-laundry, по крайней мере для Украины» при попытке выйти в фиат анулируется и будет примененно AML согласно норм текущего закона о финмоне.
Я тебя об этом и спросил. Ты начал играть в шпиёнов.
К январю операторам придется думать о том как отключить эту услугу тем кто идентификацию не прошел. Не то чтоб это мегасложно, но это как раз следствие нововедений и ужесточения контроля.