27 апреля 2020, 18:59 Читати українською

Для пополнения карты через терминал на сумму от 5000 гривен теперь нужен паспорт

Пополняя банковский счет, в том числе кредитку, через терминал на сумму более 5000 тысяч гривен, украинцам нужно будет подтвердить свою личность. Это можно сделать либо с помощью карты, либо паспорта. Об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

Терминалы до конца года планируют оборудовать специальными устройствами, которые будут сканировать информацию и таким образом идентифицировать человека. Пока переводы до 5000 гривен можно проводить в обычных терминалах.

Для каких операций не нужна идентификация

Идентификация клиента не будет нужна для:

оплаты коммуналки, налогов, штрафов, других обязательных платежей независимо от суммы;
оплаты товаров и услуг, купленных в интернете;
все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
снятие средств с собственного счета.

По словам первого заместителя НБУ Екатерины Рожковой, для 95% банковских клиентов изменения, которые предусматривает закон о финмониторинге, «не усложнят жизнь.

Безналичные переводы, скорее, упростятся. Поскольку все клиенты банков уже однажды заполняли анкету и предоставляли копии своих документов в отделении. А значит, их идентификация уже проведена.

Напомним

28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. К большинству свойственных клиентам операций внимание будет минимальным. Под усиленный контроль подпадут высокорисковые транзакции на сумму от 400 тысяч гривен.
Что меняет новый закон для банков и для простых граждан, также написал в телеграме сооснователь monobank Олег Гороховский.

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 20

+
+124: lika197; 27 апреля 2020, 19:33; #

Да, международные мошенники очень хорошо вставили их «шупальця» в нашу финансовую систему( Даже в США этого нету, не нужно никакой идентификации чтобы пополнить счет, а в Украине нас ограбляет США, каждый валютный перевод, каждый депозит, каждая транзакция должна быть проверена спекулянтами и воры в раде (
А оффшоры и нон-резиденты им пофиг.

Зебили достигли нового дна.

+
+272: nvr4d nvr4d; 27 апреля 2020, 19:38; #

Знов у дурдомі амністія.

+
+61: lika197; 27 апреля 2020, 19:42; #

И не забудьте, в том числе ваши покупки машин, домов, возможно и дальше земли тоже будет под контролем, не только ежедневная жизнь. Потом законы применяют чтобы ограбить как можно больше от вас, и искусственные кризисы создают чтобы больше и больше активов были в их руках. Как вообще люди терпят это полицейское государство? Не дают жить.

+
+99: AleksandrBank; 27 апреля 2020, 20:38; #

«Как вообще люди терпят это полицейское государство? Не дают жить.» - Вы это скажите Северному или Восточному соседу, Вам быстро объяснят.

Контроль был всегда, я лично не боюсь, я не депутат и не чиновник, мне лично все равно.

«не только ежедневная жизнь» - имея доступ к Вашему телефону можно легко контролировать всю Вашу жизнь.

+
0: lika197; 27 апреля 2020, 20:41; #

Да, телефон — это действительно проблема. Компьютер можно лучше контролировать чем телефон. Хотя у меня нет ничего очень важного на телефоне. Чтобы быть осторожнее, даже сайт МинФин — опасность. Но скрываться и не общаться ни с кем от «страха» тоже неправильно.

+
0: lika197; 27 апреля 2020, 20:47; #

Я тоже не депутат и не чиновник, но работа такая...

+
+85: SergS7; 28 апреля 2020, 9:03; #

А ви носите шапочку з алюмінієвої фольги чи з мідної? Мідь краще проводить електричний струм, який наводиться від електромагнітного випромінювання американських супутників-шпіонів. Але обов'язково потрібно заземлятись мідним проводком, припаяним до шапочки. Кінець проводка повинен торкатись до землі

+
0: lika197; 28 апреля 2020, 15:02; #

У меня был суд отчасти связан с этим) Свалите в Израиль

+
+56: Anrey12; 28 апреля 2020, 11:01; #

Понятно. Продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся.

+
+4: tvd4; 27 апреля 2020, 20:16; #

Если в стране у многих два высших образования и одно из них цирковое, то сначала цирк а потом все остальное.

+
+15: Vlad UKR; 27 апреля 2020, 21:32; #

Дно еще впереди ) Но скоро будут пробовать щупать пробивать )

+
+64: 54022684; 27 апреля 2020, 20:30; #

> Пополняя банковский счет ... нужно будет подтвердить свою личность.
> Об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан

>> директор департамента ... инновационного развития НБУ
Всё, что нужно знать об инновациях в Украине

+
+45: Igorenya; 27 апреля 2020, 20:42; #

Маразм...

+
0: ballistic; 27 апреля 2020, 22:02; #

Тепер поповняти карту Монобанку (у якого нема своєї мережі банкоматів) через термінали інших банків можна лише порціями по 5000 грн?!

+
+7: Orozco; 27 апреля 2020, 23:06; #

Вставляете карту монобанка и пополняете. Примерно все терминалы имеют smart card reader, или контактный или NFC.

+
0: Siege; 27 апреля 2020, 23:48; #

Если ты владелец карты, то заливай сколько влезет

+
0: Zhmunya; 28 апреля 2020, 22:15; #

До 30 000 грн., а не сколько влезет.

+
+54: MILEBCKIY .; 28 апреля 2020, 6:21; #

Уххх как у «теневого» горит пятая точка...

+
+26: Jassmminne; 28 апреля 2020, 16:39; #

Прекрасно... Теперь банк может заблокировать средства, и пользоваться ними, пока Вы будете предоставлять справки. Очередное покращення)

+
0: Oleksandr Kolobov; 29 апреля 2020, 13:36; #

95% не усложнили жизнь, так зачем её усложнять для 5%? Я думал, что все изменения должны делать жизнь проще.

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Не зарегистрированы на Минфине? Придумайте логин и пароль для управления подпиской. (Я уже зарегистрирован)

только латинские буквы и цифры

логин уже существует введите логин логин должен содержать 3-15 символов логин должен содержать буквы

Введите пароль

√

Новости по теме

Все новости

Для пополнения карты через терминал на сумму от 5000 гривен теперь нужен паспорт

Для каких операций не нужна идентификация

Напомним

Комментарии - 20

Заявка успешно отправлена