Пополняя банковский счет, в том числе кредитку, через терминал на сумму более 5000 тысяч гривен, украинцам нужно будет подтвердить свою личность. Это можно сделать либо с помощью карты, либо паспорта. Об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.
Для пополнения карты через терминал на сумму от 5000 гривен теперь нужен паспорт
![Пополняя банковский счет, в том числе кредитку, через терминал на сумму более 5000 тысяч гривен, украинцам нужно будет подтвердить свою личность.](/img/2020/44316862/b8c5e15b429df1659add6c41d7bcb792.png?1588003178)
Терминалы до конца года планируют оборудовать специальными устройствами, которые будут сканировать информацию и таким образом идентифицировать человека. Пока переводы до 5000 гривен можно проводить в обычных терминалах.
Читайте также: Четыре мифа о законе о финмониторинге. Как будет на самом деле
Для каких операций не нужна идентификация
Идентификация клиента не будет нужна для:
- оплаты коммуналки, налогов, штрафов, других обязательных платежей независимо от суммы;
- оплаты товаров и услуг, купленных в интернете;
- все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
- снятие средств с собственного счета.
Читайте также: Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов
По словам первого заместителя НБУ Екатерины Рожковой, для 95% банковских клиентов изменения, которые предусматривает закон о финмониторинге, «не усложнят жизнь.
Безналичные переводы, скорее, упростятся. Поскольку все клиенты банков уже однажды заполняли анкету и предоставляли копии своих документов в отделении. А значит, их идентификация уже проведена.
Напомним
- 28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. К большинству свойственных клиентам операций внимание будет минимальным. Под усиленный контроль подпадут высокорисковые транзакции на сумму от 400 тысяч гривен.
- Что меняет новый закон для банков и для простых граждан, также написал в телеграме сооснователь monobank Олег Гороховский.
Комментарии - 20
А оффшоры и нон-резиденты им пофиг.
Зебили достигли нового дна.
Контроль был всегда, я лично не боюсь, я не депутат и не чиновник, мне лично все равно.
«не только ежедневная жизнь» - имея доступ к Вашему телефону можно легко контролировать всю Вашу жизнь.
> Об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан
>> директор департамента ... инновационного развития НБУ
Всё, что нужно знать об инновациях в Украине