Национальный банк применил к семи небанковским финучреждениям меры воздействия за нарушение требований валютного законодательства. Об этом говорится в сообщении НБУ.
18 марта 2020, 11:55
Читати українською
НБУ наказал семь финучреждений за нарушение операций с валютой
«Нацбанк 16 марта 2020 года по результатам осуществленных в течение IV квартала 2019 года выездных внеплановых проверок касс небанковских финансовых учреждений применил меры влияния в виде письменных предупреждений к семи небанковским финансовым учреждениям», — говорится в сообщении.
Читайте также: Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и доносить на клиентов
К каким финучреждениям применили меры воздействия
- ООО «Премиум Финанс»
- ООО «Финансовая компания «Константа-М»
- АО «Финансовая компания «Аверс»
- ООО «Финансовая компания «Магнат»
- ООО «Финансовая компания «Октава Финанс»
- Чао «УФГ»
- ООО «ДСД Финанс».
Напомним
Национальный банк феврале применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга.
Новые правила финмониторинга
Вскоре банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для объектов мониторинга за нерадивое выполнение обязанностей.
Какие операции будут контролироваться
Закон увеличил предельные суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Сейчас мониторятся суммы от 150 тыс. грн, с конца апреля — только операции, которые стартуют от 400 тыс. грн. Аналогичным образом изменится и порог валютного контроля за экспортно-импортными операциями.
1. В поле зрения попадут все зарубежные и внутренние денежные переводы и финоперации с наличными — внесение, перевод, получение на сумму от 400 тыс. грн.
2. Денежные переводы без открытия счета, в том числе международные на сумму от 30 тыс. грн. Инициатору такого перевода придется представить полную информацию о себе и получателе.
3. Ставки и выигрыши в лотерею, казино и тому подобное. Мониторить будут суммы от 30 тыс. грн.
4. Операции с виртуальными активами, в том числе криптовалютами.
Источник:
Минфин
Комментарии - 46
Абсолют финанс и ещё пара подобных контор — поменяют всё, что захочешь. Плюс менялы на улице. Чё ты ноешь — не понятно. Всё зраду ищешь, чтобы доказать, что без Пети солнце не так ярко светит? :)
У меня в магазине возле дома из-за паники нет муки, гречки, яиц. Их тоже оштрафуем?
Не истери ;)
НЕ продають валюту і замовити готівку не можна - ти зрозуміло?
І де ти побачило що я не можу купити 200 баксів?
«обеспечение кассы наличностью это обязанность банка»
Забыли уточнить — «наличностью в национальной валюте».
Вы в реальности или в мечтах живете.
Ну просто представим было в кассе 2 млн., пришел клиент и забрал 2, а через 5 мин. еще один за 0,5 млн. грн. Банку что телепорт изобрести? Или как?
Или в каждом отделении по 100 млн. держать во всех валютах? Или как?
Как в супермаркете, есть товар продадут вам за ваши деньги, нет товара идите в другой магазин или ждите.
Только есть нюанс, банк может по крупным операциям требовать заранее заказать сумму, так как просто поддерживать необходимый объем валюты для крупных снятий на любом отделении невозможно хотя бы из соображений безопасности.
ну, ну ... всё честно.
А вот МОНОБАНК блокирует счета как ему вздумается, мне заблокировали перевод на 15000 грн, в надежде на то что у меня нет справки о доходах, ну и естественно хотят присвоить себе мои средства, очень многие на них жалуются. МОНОБАНК ни в коем случае не имейте с ним дело
Или доктор сказал во время пандемии ходить по банкам и «я ходю»? :)
Когда вы уже начнёте читать между строк, а не прямо по тексту.
YliyaR — повністю з вами погоджуюсь.
Для справки — вес 1 миллиона долларов наличными купюрами номиналом 100 составляет 10 кг.
Я очень сомневаюсь, а вы можете верить в что хотите.
А громанядн з США евакуюють?