САП завершила расследование хищения $20 миллионов Ощадбанка

Что установило следствие

По данным следствия, в период 2013-2014 годов должностные лица частных предприятий, входивших в группу компаний «Креатив», в сговоре с сотрудниками Ощадбанка незаконно присвоили средства финучреждения.

Для этого они подделали документы, чтобы якобы получить кредит на покупку семян подсолнечника. Впоследствии полученные средства владельцы «Креатива» вывели за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии.

Читайте также: На продажу выставлен один из крупнейших объектов группы «Креатив», переданный в залог Ощадбанку

Затем этими же деньгами якобы оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью в Украине.

Кого привлекут к ответственности

В САП отмечают, что к уголовной ответственности привлекли 13 человек. Среди них, в частности, действующие и уволенные должностные лица банка и частной компании, а также народный депутат 8-го созыва, который был бенефициарным владельцем компаний группы «Креатив».

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

Предыстория

• 24 октября 2018 года САП согласовала задержания агентами НАБУ 10 человек, которых подозревают в незаконном завладении кредитными средствами Ощадбанка.
• Среди подозреваемых — должностные лица государственного банка, бенефициары и работники группы компаний «Креатив», оценщик и семья народного депутата.
• Впоследствии регламентный комитет ВР признал законными представления на депутата группы «Воля народа» Станислава Березкина в деле по завладению $20 миллионами Ощадбанка агрохолдингом «Креатив».