Дело на $38 миллионов. Суд возьмется за Пивденкомбанк

Что заявили в СБУ

• В ходе досудебного расследования СБУ установила, что руководство банка разработало схему по присвоению денег.

• В 2012-2014 годах злоумышленники незаконно передали в залог деньги, находившиеся на корреспондентских счетах Пивденкомбанка в зарубежном банке, для обеспечения кредита кипрской компании.

• После невозврата кредита, из-за противоправных действий топменеджмента Пивденкомбанка, закладные $38 млн были списаны в пользу иностранного банка.

Предыстория

В начале октября в ФГВФЛ сообщили, что вручено подозрение двум должностным лицам Пивденкомбанка по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Тогда в ФГВФЛ уточнили, что речь о выводе $38 млн Пивденкомбанка через австрийский Meinl Bank AG.

Читайте также: В ФГВФЛ рассказали, как выводились деньги из Пивденкомбанка

Сотрудничество с австрийским банком

• Отдельного внимания заслуживает факт сотрудничества Пивденкомбанка с банком Meinl Bank Aktiengesellschaft. С корреспондентских счетов в австрийском учреждении после введения временной администрации были списаны $38 млн.

• Как пояснили в иностранном банке, указанные средства служили обеспечением по кредиту между Meinl Bank AG и компанией-нерезидентом. При этом, любые соглашения, на которые ссылалась иностранная сторона при списании средств с коррсчета, в банке отсутствуют. В бухгалтерском учете Пивденкомбанка факты совершения сделок, в результате которых были списаны средства с корреспондентского счета банка в Meinl Bank AG, не отображались.

Читайте также: ФГВФЛ назвал 5 популярных схем вывода денег из банков

28 сентября 2014 года Национальный банк поддержал предложение Фонда гарантирования вкладов Фонда гарантирования владов физлиц по ликвидации ПАО «КБ «Пивденкомбанк».