НБУ признал Дениса Горбуненко фактическим контролером банка Сич

Кто принял решение

Соответствующее решение 30 октября принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

Что известно

Как отмечают в Нацбанке, Денис Горбуненко формально не владеет акциями банка. Однако есть обоснованные основания считать, что он влияет на его управление и деятельность.

Он имеет возможность влиять на формирование состава органов управления банка и определяет его основные направления деятельности.

Вопреки требованиям законодательства, Денис Горбуненко не подал Национальному банку пакет документов для согласования приобретения существенного участия в установленном законом порядке.

В связи с этим Нацбанк применил свое право признать Горбуненко владельцем существенного участия в банке.

Оформить депозит в банке Сич с бонусом от «Минфина»

Поскольку владение существенным участием в банке без получения согласования Нацбанка не допускается, Нацбанк может применить меры воздействия.

Если нарушения не устранят, Национальный банк может признать структуру банка непрозрачной.

Что известно о Горбуненко и структуре банка

• Фактическими акционерами АО «Банк Сич» является Олег Баланда с долей 55,615% акций, Валерий Раздорожный – 31,016%, Андрей Мельник – 9,6257% и Олег Губанов с долей 3,7433% акций.

• Денис Горбуненко — известный украинский банкир и финансист. До своей карьеры финансистом он занимал различные руководящие должности в банковской сфере, в частности должность генерального директора Родовид Банка.

• В 2008 году мажоритарный акционер Родовид Банка объявил о продаже контрольного пакета акций компании Istil Group, принадлежащая Мухаммаду Захуру. Горбуненко не согласился с решением и 13 января 2009 года подал в отставку с поста гендиректора Родовид Банка, чтобы сосредоточиться на собственных инвестиционных проектах.