18 октября 2019, 15:54 Читати українською

НБУ обжалует отмену штрафа Укрсоцбанку

Национальный банк планирует обжаловать в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций, которые отменили решения НБУ о наложении штрафа на Укрсоцбанк. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк планирует обжаловать в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций, которые отменили решения НБУ о наложении штрафа на Укрсоцбанк.
Фото: capital.ua

Причина штрафа

В ноябре 2018 года регулятор принял решение наложить на Укрсоцбанк штраф в размере 30 454 928,35 гривен.

Основанием стало то, что Нацбанк установил факт рисковой деятельности Укрсоцбанка в сфере финмониторинга.

НБУ выявил факты снятия наличных за период с мая 2016 по сентябрь 2017 в общей сумме более 1 млрд гривен группой физических лиц — клиентов банка, а также двумя юридическими лицами — клиентами банка.

Читайте также: Хозсуд Киева приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций Привата

Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что банк таким образом легализировал криминальные доходы, отмечают в НБУ.

Ранее сообщалось

  • В сентябре 2019 года суд постановил взыскать с Укрсоцбанка штраф в размере 30,45 млн грн, наложенный Национальным банком в 2018 году, и арестовать все имущество банка.
  • Ранее, Национальный банк предоставил разрешение на реорганизацию путем присоединения АО «Укрсоцбанк» к АО «Альфа-Банк» по упрощенной процедуре.
  • Альфа-банк (Украина) и Укрсоцбанк сообщили о том, что завершили объединение балансов и технические работы 15 октября.

Оформить вклад в Альфа-Банке
с бонусом к процентной ставке от «Минфина»

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама