Минфин - Курсы валют Украины

Установить
6 сентября 2019, 18:01 Читати українською

В Европе не видят прогресса Украины в борьбе с отмыванием денег

В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом говорится в отчете Moneyval, передают Лига.Финансы.

В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
Фото: zib.com.ua

Что это значит

  • По мнению аналитиков, Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 года.
  • При этом одна из рекомендаций по конфиденциальности была пересмотрена с «соответствующей» на «в значительной степени соответствующую».

«Власти Украины заявили, что они решают этот вопрос с помощью законодательства, которое все еще находится в черновом варианте. Поэтому рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность) переоценивается», — говорится в отчете.

Читайте также: Миссия МВФ будет в Киеве с 10 сентября: что обсудят

В заключении сказано, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.

Что известно

  • В августе в своем ежегодном отчете Госдеп США отнес Украину к фискально непрозрачным странам.

MONEYVAL — Специальный Комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Создан Комитетом Министров Совета Европы в 1997 году.

Комментарии - 8

+
+90
cccccccccc1
cccccccccc1
6 сентября 2019, 19:18
#
Проте це незаважає їм приймати на свої рахунки гроші наших політиків і не тільки.
Ліцемери
+
+15
987
987
6 сентября 2019, 20:44
#
У наших олигархов банки, которые имеют прямые корсчета с иностранными банками, можно пересчитать на пальцах одной руки. Таким образом, можно сделать вывод, что моют банки с иностранным капиталом))).
+
+56
bonv
bonv
6 сентября 2019, 19:20
#
Олігархат рулить..
+
+26
Captain  Cisco
Captain Cisco
6 сентября 2019, 23:08
#
Причем уже 28 лет.
+
+30
bonv
bonv
6 сентября 2019, 23:15
#
І кінця краю не видно..
+
+15
bonv
bonv
7 сентября 2019, 11:47
#
Если провести обыски разом у всех олигархов, то мы за один день выйдем из кризиса и ещё лет двести туда не попадём…
+
+30
semenvekselberg
semenvekselberg
7 сентября 2019, 10:35
#
Европа - это жалкий лицемер... В таких странах ЕС, как Хорватия, например, можно принести хоть чемодан наличной валюты, и обменять на такой же чемодан другой. При этом не требуется предоставлять ни проездной на трамвай...
Так что пусть в совете европы поменьше ля-ля...
+
+41
bonv
bonv
7 сентября 2019, 11:48
#
Найбільший лицемір у світі це росія..
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться