Нацбанк обнаружил подозрительные финоперации на 5 миллиардов

В частности, с 1 апреля по 30 июня Нацбанк отправил в правоохранительные органы четыре письма с информацией о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и $23,8 млн. Эти операции были выявлены в результате проверок банков по вопросам финмониторинга. 

По результатам валютного надзора правоохранительные органы получили три письма о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков по финансовым операциям на общую сумму около $23,5 млн и 57 000 евро.

В НАБУ отправлено одно сообщение со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к подследственности бюро.

Ранее «Минфин» сообщал, что Национальный банк в I квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.