12 июня 2019, 10:27 Читати українською

Из банка-банкрота вывели почти полмиллиарда рефинанса НБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему в которой злоумышленники вывели на счета в одной из офшорных юрисдикций более $17 млн средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила схему в которой злоумышленники вывели на счета в одной из офшорных юрисдикций более $17 млн средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ.
Фото: ain.ua

«Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации», — отмечают в СБУ.

В релизе не уточняется, о каком банке идет речь. По заключению специалистов службы, сделка привела к ущерба государству в размере более 436 млн грн.

Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю украинской компании, через которую были выведены средства, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также СБУ инициировала передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА).

Комментарии - 3

+
+42
bonv
bonv
12 июня 2019, 10:30
#
Розводять як лохів...
+
+9
Kakywonok
Kakywonok
12 июня 2019, 11:54
#
Ничего скоро окружной Киевский суд решит что СБУ не имела права вмешиватся в деятельность банка и все простят )
+
0
bolex
bolex
12 июня 2019, 12:15
#
Ну Бене ж все простили. Почему другим не должны? А вкладчики — да, лохи. Особенно те, кто вложился больше суммы гарантии.

Но и кредитчики не лучше. Опыт показывает что их долги передают черным коллекторам и начинается беспредел…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама