Нацбанк в феврале применил к двум финучреждениям - Мегабанку и КБ «Земельный капитал» — меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении регулятора.
1 марта 2019, 15:24
Читати українською
НБУ оштрафовал Мегабанк на 6,2 миллиона
Что известно
- Мегабанк оштрафован на 6,2 млн гривен за рисковую деятельность в сфере финмониторинга. В частности, за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств группе физических лиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн грн.
Характер этих операций дает основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность.
Подберите лучший кредит для себя
- КБ «Земельный капитал» получил от НБУ письменное предостережение по таким причинам:
— необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
— нарушение требований по идентификации, верификации и изучения клиентов банка, в частности, клиентов банка — публичных деятелей, их близких лиц;
— невыполнение банком обязанности обеспечивать в своей деятельности управления рисками и осуществлять переоценку рисков клиентов;
— нарушение порядка регистрации финансовых операций, в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу;
— несвоевременное представление специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.
Ранее «Минфин» сообщал, что с 77 платежеспособных банков на 1 февраля хотя бы один норматив нарушали 22 банка, хотя еще месяц назад их было 21. Список пополнил Коминвестбанк.
Источник:
Минфин
Комментарии - 3
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕГАБАНК» сообщает, что свою деятельность осуществляет строго в соответствии с требованиями действующего законодательства.
АО «МЕГАБАНК» не согласно с примененными НБУ мерами воздействия в виде штрафа в размере 1% от уставного капитала по результатам проверки выполнения требований финансового мониторинга и якобы осуществления рисковой деятельности.
В связи с чем в феврале 2019 года Банк обратился в Харьковский окружной административный суд с иском о признании противоправным и отмене решения о взыскании штрафа.
В рамках этого дела судом удовлетворено заявление АО «МЕГАБАНК» и остановлено принудительное взыскание суммы начисленных санкций.
АО «МЕГАБАНК» не имеет сомнений в законности своей позиции.
Указанное решение НБУ никак не влияет на объем и качество предоставляемых услуг АО «МЕГАБАНК».