В Украине работает новая схема, которую бизнес называет «стань миллионером». С ее помощью публичные лица создают себе «искусственный официальный доход». Об этом сообщил на украинском Валютном Форуме начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк.
27 февраля 2019, 14:20
Читати українською
НБУ раскрыл новую схему — «стань миллионером»
Такая схема состоит в перепродаже ценных бумаг помощью торговцев на биржах. В ее рамках проводится цепочка сделок. Банк продает их юрлицу по рыночной цене, юрлицо — физлицу по цене ниже рыночной, физлицо — опять продает юрлицу по рыночной цене. А компания снова перепродает их другому физлицу.
«И мы видим, что уже два физлица получило на „пустом месте“ искусственный доход», — отметил Черняк.
.png)
«В таких операциях участвуют публичные лица. С их помощью они получат искусственный доход. Они вносят его в свои декларации и показывают как официальный», — поясняет Черняк.
Он также рассказал, что у торговцев-участников схем львиная доля операций носит именно такой характер. НБУ сейчас готовит письмо на Комиссию по ценным бумагам, в котором он проинформирует регулятора о таких схемах и их участниках.
Кроме того, в ближайшее время Нацбанк также проинформирует банки о признаках, по которым они смогут выявлять такие схемы.
Источник:
Минфин
Комментарии - 39
Везучие у нас в стане только один кандидат в Президенты — Ляшко, удивительным образом везет в лотереи. Наверное играет с Олигархами наперстки и места продает в Раде в своей партии, потому у него одни молодые «депутатши» — любовницы отдельных лиц.
А зробіть спробу — задекларуйте сотню-другу — ну, мовляв, намайнив ще у 2009-10рр. Цікаво, що вам «пришиють» — фінансування тероризму, відмивання грошей чи ще щось. І чи все заберуть, чи щось лишать. Тільки не забудьте про результат написати. Думаю, всім цікаво буде. :)
ну и да, никаких проблем ни у кого ни разу небыло.
вопрос — зачем же фантазировать?
Друга справа, що навряд чи вже є випадки декларування біткоїнів рядовими громадянами, у всякому разі я про них не чув. А якщо Ви засвітите якусь значну кількість криптовалюти (наприклад ту ж сотню-дві біткоїнів), то думаю у представнків певних служб інтерес до Вас появиться.Історія з Анатолієм Капланом тому підтвердження:
https://ukranews.com/news/539419-sbu-perevela-sebe-vse-bitcoin-osnovatelya-sayta-o-kryptovalyutakh-forklog
«зачем же фантазировать?» — чому фантазувати? Хіба не було випадків блокувань карток, на які виводили більш-менш значні об`єми коштів від продажу криптовалюти? А як Ви підтвердите її легальність? Особливо, якщо мова йде скажімо про кілька сотень тисяч чи навіть мільйон доларів?
2 история этого каплана — явный фейк. вот просто взяла сбу, приперлась к какому-то чувачку, ограбила и ушла… ага. верю :)
А торговля гособлигациями не облагается никакими налогами…
и гарантирована государством на всю сумму а не ограничена 200 тыс грн как депозит.
ну или после поражения. Как ядерный гриб над головой увидите — тоже считайте что отменили…
А потом гладковскому пришлось это все у раши контрабандой выкупать обратно…
не стыдно?
Напомню вам, что в свое время главой РНБО (а как РНБО «решает» вопросы мы видим по первому заму — Гладковскому) был Порошенко. Может как раз он еще тогда начал разворовывать армию? Ну а потом продолжил это делать на должности министра экономики при Януковиче.
А вот по Гриценку — уйма материала
https://grytsenko.net/ru/
ну а рассуждения «а вот порошенко министром при януковиче был» — это уже вообще лажа. Как-то вы быстро скатились от обвинений в воровстве к обвинениям в «министром был».
а вот и с обвинениями не так однозначно все стало, да?
у вас вызывает удивлени то что вор оправдывается? Вы на зоне спросите — там практически все сидят «невиновные»
Вопрос даже не столько в контрабанде как в том, что сынок подельника Порошенко продает оборонпрому неликвид и ворованое с армии втридорога!
Кстати, а вы в курсе что даже генплокулол подтвердил что по этому делу они ведут раслдедование еще до выхода программы?
Например то, что кого-то называют вором на основании мутных електронных писем, украденных, подделанных — вообще непонятно откуда взятых. Или это уже нормально?
«сынок подельника ПОРОШЕНКА» — это то, о чем я говорил. Когда политические мошенники хотят кого-то запачкать, но аргументов нет.
кривлятся с дефектов речи прокурора — это все равно что перевести разговор на обвисшие сиськи тимошенко или нерабочий член Гриценка.
https://site.ua/oleksandr.solonko/16644/
а історія, що попадає в інтернет залишєатсья там навіки!:)
www.archive.org — він все знає про усіх