Минфин - Курсы валют Украины

Установить
27 февраля 2019, 14:20 Читати українською

НБУ раскрыл новую схему — «стань миллионером»

В Украине работает новая схема, которую бизнес называет «стань миллионером». С ее помощью публичные лица создают себе «искусственный официальный доход».  Об этом сообщил на украинском Валютном Форуме начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк.

В Украине работает новая схема, которую бизнес называет «стань миллионером».
Фото:

Такая схема состоит в перепродаже ценных бумаг помощью торговцев на биржах. В ее рамках проводится цепочка сделок. Банк продает их юрлицу по рыночной цене, юрлицо — физлицу по  цене ниже рыночной, физлицо — опять продает юрлицу по рыночной цене. А компания снова перепродает их другому физлицу.

«И мы видим, что уже два физлица получило на „пустом месте“ искусственный доход», — отметил Черняк. 

«В таких операциях участвуют публичные лица. С их помощью они получат искусственный доход. Они вносят его в свои декларации и показывают как официальный», — поясняет Черняк. 

Он также рассказал, что у торговцев-участников схем львиная доля операций носит именно такой характер. НБУ сейчас готовит письмо на Комиссию по ценным бумагам, в котором он проинформирует регулятора о таких схемах и их участниках.

Кроме того, в ближайшее время Нацбанк также проинформирует банки о признаках, по которым они смогут выявлять такие схемы. 

Комментарии - 39

+
+67
bonv
bonv
27 февраля 2019, 14:24
#
Можна задекларувати пару сотень біткоїнів:) Звідки? Наторгував:)
+
+43
AleksandrBank
AleksandrBank
27 февраля 2019, 14:50
#
Зачем торговать, проще сказать «на крабил» (на ферме).

Везучие у нас в стане только один кандидат в Президенты — Ляшко, удивительным образом везет в лотереи. Наверное играет с Олигархами наперстки и места продает в Раде в своей партии, потому у него одни молодые «депутатши» — любовницы отдельных лиц.
+
0
Strain
Strain
27 февраля 2019, 16:22
#
Мне одному кажется, что проще с батюшкой договориться?=)
+
0
Skpablo17
Skpablo17
27 февраля 2019, 20:30
#
Зря вы так… он же рассказывал- напас тэлят.
+
0
kingcity
kingcity
28 февраля 2019, 14:17
#
bonv

А зробіть спробу — задекларуйте сотню-другу — ну, мовляв, намайнив ще у 2009-10рр. Цікаво, що вам «пришиють» — фінансування тероризму, відмивання грошей чи ще щось. І чи все заберуть, чи щось лишать. Тільки не забудьте про результат написати. Думаю, всім цікаво буде. :)
+
0
yarg
yarg
28 февраля 2019, 16:31
#
А в чем проблема? депутаты декларировали. Мы же не раша, где за это сажают.
+
0
kingcity
kingcity
28 февраля 2019, 20:03
#
Депутати — це окремий випадок. А до рядового громадянина зразу купа питань буде — чи це не відмивання доходів, фінансування тероризму і т.д. А спробуйте їх в готівку вивести — не думаю, що це буде так просто (якщо їх великий об`єм звичайно).
+
0
yarg
yarg
28 февраля 2019, 20:52
#
Рядовые граждане и декларации подавать не обязаны.
ну и да, никаких проблем ни у кого ни разу небыло.
вопрос — зачем же фантазировать?
+
0
kingcity
kingcity
28 февраля 2019, 21:55
#
«Рядовые граждане и декларации подавать не обязаны» — зобов`язані, ось перелік випадків,.коли виникає таке зобов`язання: http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan/poryadok-deklaruvannya-dohodiv-gromadya/osnovni-vipadki-podannya/
Друга справа, що навряд чи вже є випадки декларування біткоїнів рядовими громадянами, у всякому разі я про них не чув. А якщо Ви засвітите якусь значну кількість криптовалюти (наприклад ту ж сотню-дві біткоїнів), то думаю у представнків певних служб інтерес до Вас появиться.Історія з Анатолієм Капланом тому підтвердження:
https://ukranews.com/news/539419-sbu-perevela-sebe-vse-bitcoin-osnovatelya-sayta-o-kryptovalyutakh-forklog
«зачем же фантазировать?» — чому фантазувати? Хіба не було випадків блокувань карток, на які виводили більш-менш значні об`єми коштів від продажу криптовалюти? А як Ви підтвердите її легальність? Особливо, якщо мова йде скажімо про кілька сотень тисяч чи навіть мільйон доларів?
+
0
yarg
yarg
28 февраля 2019, 22:33
#
1 это очень редкие случаи
2 история этого каплана — явный фейк. вот просто взяла сбу, приперлась к какому-то чувачку, ограбила и ушла… ага. верю :)
+
0
kingcity
kingcity
28 февраля 2019, 23:28
#
Щодо історії з Капланом — диму без вогню не буває, тому я схиляюсь до думки, що інцидент все ж був, просто можливо не всі нюанси цієї історії попали у ЗМІ. Зрештою, був і суд у цій справі, який зобов`язав повернути Каплану частину вилученого: https://ain.ua/2018/01/16/sbu-vernet-forklog-chast-izyatogo/.Але суть не в цьому. — підтвердити легальність походження криптовалюти проблематично і тому у правоохоронних і фіскальних служб завжди буде привід поспілкуватись з Вами. І які підтверджуючі документи Ви зможете надати при виводі великої суми коштів від продажу криптовалюти? (Я не говорю про суми у кілька сотень чи тисячу-другу доларів). Хотілось би побачити людину, якій вдалось в Україні вивести в готівку криптовалюту так скажем на якийсь там мільйончик доларів…
+
0
Алексей Хилик
Алексей Хилик
27 февраля 2019, 14:43
#
Вносят его в свои декларации и показывают как официальный доход, платят с него налоги. пусть играются.
+
0
Vitaliy Vergeles
Vitaliy Vergeles
27 февраля 2019, 14:56
#
Депозиты облагаются налогом 18 + 1.5 военного сбора
А торговля гособлигациями не облагается никакими налогами…
и гарантирована государством на всю сумму а не ограничена 200 тыс грн как депозит.
+
+52
yarg
yarg
27 февраля 2019, 15:08
#
Не путайте погашение гос. облигаций и торговлю ценными бумагами.
+
0
PetrLund
PetrLund
27 февраля 2019, 15:41
#
Это схема легализации украденных денег. Вы предлагаете за 19,5% разрешить красть?
+
+15
yarg
yarg
27 февраля 2019, 15:51
#
Кража — это отдельное преступление. за него и свое наказание есть. не смешивайте.
+
0
yarg
yarg
27 февраля 2019, 14:43
#
А обложить такой доход налогами — рука не поднимается…
+
0
Barmaley33
Barmaley33
27 февраля 2019, 14:58
#
ОВГЗ вроде ж только 1,5% военный. Можно и «потратиться».
+
0
greenozon
greenozon
27 февраля 2019, 15:35
#
Коли вже відмінять 1.5 ВП?
+
+11
yarg
yarg
27 февраля 2019, 15:51
#
После победы. как флаг наш над кремлем увидите — сразу.
ну или после поражения. Как ядерный гриб над головой увидите — тоже считайте что отменили…
+
0
Sagittarius
Sagittarius
27 февраля 2019, 16:31
#
Скорее бы.
+
+58
yarg
yarg
27 февраля 2019, 16:34
#
Военкомат ждет вас. ускорьте события.
+
0
Andrey M
Andrey M
28 февраля 2019, 15:37
#
Подельника Порошенко — Гладковского сынок (джуниор в схеме воровства с военного бюджета денег) говорят первый очередь занял. Наверное чтоб лично проверить как ездит техника на втритодорога проданых контрабандных и ворованых с армии комплектующих.

+
0
yarg
yarg
28 февраля 2019, 16:30
#
И это говорит поклонник Гриценка. Того, который армию распродал за копейки.
А потом гладковскому пришлось это все у раши контрабандой выкупать обратно…
не стыдно?
+
0
Andrey M
Andrey M
28 февраля 2019, 17:30
#
Может кроме голосвловных обвинений вы хоть десятую часть того что по Гладковскому приведете по Гриценко?
Напомню вам, что в свое время главой РНБО (а как РНБО «решает» вопросы мы видим по первому заму — Гладковскому) был Порошенко. Может как раз он еще тогда начал разворовывать армию? Ну а потом продолжил это делать на должности министра экономики при Януковиче.
+
0
yarg
yarg
28 февраля 2019, 18:34
#
Голословные обвинения — это как раз о гладковском. какие-то мутные электронные письма (непонятно кем и у кого украденные).
А вот по Гриценку — уйма материала

https://grytsenko.net/ru/

ну а рассуждения «а вот порошенко министром при януковиче был» — это уже вообще лажа. Как-то вы быстро скатились от обвинений в воровстве к обвинениям в «министром был».
+
0
yarg
yarg
28 февраля 2019, 19:09
#
https://censor.net.ua/resonance/3114182/gendirektor_ukroboronproma_pavel_bukin_serye_ploschadki_nam_esche_nujny_ya_s_pervogo_dnya_prosil_gosudarstvo

а вот и с обвинениями не так однозначно все стало, да?
+
0
Andrey M
Andrey M
1 марта 2019, 12:12
#
Что не так все однозначно?
у вас вызывает удивлени то что вор оправдывается? Вы на зоне спросите — там практически все сидят «невиновные»

Вопрос даже не столько в контрабанде как в том, что сынок подельника Порошенко продает оборонпрому неликвид и ворованое с армии втридорога!

Кстати, а вы в курсе что даже генплокулол подтвердил что по этому делу они ведут раслдедование еще до выхода программы?
+
+15
yarg
yarg
1 марта 2019, 13:55
#
У меня много что вызывает удивление.
Например то, что кого-то называют вором на основании мутных електронных писем, украденных, подделанных — вообще непонятно откуда взятых. Или это уже нормально?

«сынок подельника ПОРОШЕНКА» — это то, о чем я говорил. Когда политические мошенники хотят кого-то запачкать, но аргументов нет.

кривлятся с дефектов речи прокурора — это все равно что перевести разговор на обвисшие сиськи тимошенко или нерабочий член Гриценка.
+
0
mary27
mary27
2 марта 2019, 16:41
#
+1000.
+
0
Віталій А
Віталій А
27 февраля 2019, 18:34
#
Новина трошки з нафталіном. Ще в листопаді про цю схему писали.
https://site.ua/oleksandr.solonko/16644/
+
0
Rond
Rond
28 февраля 2019, 9:33
#
А чого тільки тепер «розкрили»? А фокуси Лерки Аблігації з цінними бумагами при масовому банкопаді ніхто не побачив?
+
+15
yarg
yarg
28 февраля 2019, 12:06
#
Небыло никаких фокусов. вас банально обманули.
+
0
Rond
Rond
28 февраля 2019, 18:52
#
НАС
+
+15
yarg
yarg
28 февраля 2019, 18:57
#
Я и говорю — вас. я в бред дубинского изначально не верил.дуби на подсосе у коломойского и гнал на леру такую пургу — шуба заворачивалась.
+
0
greenozon
greenozon
4 марта 2019, 21:08
#
Ви про закритий його сайт компромату (із аудіо записами!!!) leragate.info?
а історія, що попадає в інтернет залишєатсья там навіки!:)

www.archive.org — він все знає про усіх
+
0
yarg
yarg
4 марта 2019, 21:43
#
Я обо всех его фантазиях.
+
0
greenozon
greenozon
5 марта 2019, 23:17
#
Хто знає — яку суму гривень тримає права рука на малюнку? :)
+
0
greenozon
greenozon
10 марта 2019, 18:04
#
Ніхто не знає (або досі не зміг порахувати :)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться