29 ноября 2018, 15:24 Читати українською

НБУ отобрал у банка «Финансовая инициатива» валютную лицензию

Национальный банк принял решение об отзыве у ПАО «КБ «Финансовая инициатива» генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

Национальный банк принял решение об отзыве у ПАО «КБ „Финансовая инициатива“ генеральной лицензии на осуществление валютных операций.
Фото: rbc.ua

В чем причина?

  • Решение принято с учетом факта нарушения банком „Финансовая инициатива“ валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ, в частности: невыполнение функции агента валютного контроля; недопущение уполномоченных работников Нацбанка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.
  • Банк «Финансовая инициатива», который был отнесен 23 июня 2015 к категории неплатежеспособных, продолжал осуществлять обслуживание клиентов и получать в 2015 — 2018 годах реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.
  • Кроме того, в течение 2017 — 2018 годов банк не выполнял письменные требования Нацбанка о предоставлении документов, которые бы дали возможность подтвердить надлежащее выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов, и не допустил уполномоченных работников Национального банка к проведению выездной проверки.

Комментарии - 14

+
0
Макакий Макакиевич
Макакий Макакиевич
29 ноября 2018, 15:26
#
Блин, а я только собирался купить у фиников валюту, по 29 грн/$
+
+45
YuraNBU
YuraNBU
29 ноября 2018, 16:19
#
Финики — это Финансы и кредит. Без проблем — покупайте
+
0
bonv
bonv
29 ноября 2018, 18:04
#
Ось я — купіть по 29 у мене:)
+
0
Million Dollarov
Million Dollarov
29 ноября 2018, 19:11
#
На рынке есть Земельный капитал, легендарный Скай Банк, БТА, Конкорд,,,, для меня достаточно для решения текущих задач. Хорошо что эти банки работают и имеют высший рейтинг у Украинского трудо населения.
+
0
serega k
serega k
29 ноября 2018, 15:30
#
+++
+
+5
Anatoliy France
Anatoliy France
29 ноября 2018, 15:41
#
Минус спекулянт.
+
0
Ramzan01
Ramzan01
29 ноября 2018, 15:51
#
Какое обслуживание было в кб Финансовая инициатива?)
+
0
bonv
bonv
29 ноября 2018, 18:12
#
Незаконно проводив валютні операції в обхід НБУ.
+
0
bonv
bonv
29 ноября 2018, 18:08
#
Бахматюк:)
+
0
bonv
bonv
29 ноября 2018, 18:08
#
-Будете хорошо работать, я вам зарплату повышу!
-Да вы достали уже! Зарплату не платите, но, *** , всё время повышаете!

+
0
bonv
bonv
29 ноября 2018, 18:09
#
— Ну как там наши финансы… поют романсы?
— Да… по ходу уже второй альбом записали… (бахматюк)

+
+15
Григорий П
Григорий П
30 ноября 2018, 1:45
#
Чи не банк… Дивує друге, четвертий рік порушує, а на це тільки звернули увагу. Не кожному дано так працювати, тут підприємці, та юрики як не порушують, та їх все рівно находять за що оштрафувати
+
+20
Andrey M
Andrey M
30 ноября 2018, 11:23
#
Главное что вовремя, а то я грешным делом думал что он уже давно под ФГВФЛ:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 декабря 2018, 13:11
#
Бахматюк считает, что ухватил бога за бороду, поэтому ВА в «Финансовой инициативе» длиться уже более трёх лет и ей конца и края не видно.
Судиться наши олигархи могут десятилетиями, вот пока идут суды ФИ постоянно нарушал валютное законодательство.
Со временем такие нарушения накопились до такой степени, что даже Рожкова не смогла закрывать на это глаза.
И вот закономерный результат.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама