Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев заявил, что удивлен обысками СБУ на фондовых биржах, потому что использование таких средств следствия должно иметь крепкую почву.
12 октября 2018, 16:20
Читати українською
Глава Нацкомиссии по ценным бумагам прокомментировал обыски в офисах фондовых бирж
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Очень удивлен обысками правоохранительных органов именно фондовых бирж! Они определены как субъекты критической инфраструктуры государства, и их деятельность регламентируется финансовым законодательством и имеет влияние на финансовую стабильность страны. Использование таких средств следствия должно иметь очень твердое основание» - отметил Хромаев.
Напомним, что сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области задокументировали факты отмывания доходов полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж.
Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-18 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого «группового отчета».
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 3
А так бездарная политика невмешательства приводит к тому, что там бардак и много компаний представительства работает без надлежащей лицензии.