Нацбанк назвал три основные схемные операции через банки. Инфографика

Об этом на Первом валютном форуме рассказал заместитель директора департамента — начальник управления Департамента финмониторинга НБУ Виталий Черняк.

По его словам, к таким схемам относятся:

Фиктивные транзитные операции, целью которых является либо дальнейший вывод капитала, либо обналичивание. Их объем составил 22,64 млрд грн.

Незаконное снятие налички. По словам Черняка, в прошлом году объем незаконной обналички составил 9,66 млрд грн.

Незаконное выведение капиталов.

Читайте также: НБУ выявил схемные транзитные операции на 22,64 миллиарда гривен