Львиная доля схемных операций, проведенных через банки, которые выявил НБУ в 2017-2018 году, пришлась на так называемые фиктивные транзитные операции, целью которых является либо дальнейший вывод капитала, либо обналичивание.
26 сентября 2018, 13:56
Читати українською
НБУ выявил схемные транзитные операции на 22,64 миллиарда гривен
Об этом на Первом валютном форуме заявил заместитель директора департамента — начальник управления Департамента финмониторинга НБУ Виталий Черняк.
По его словам, их объем составил 22,64 млрд грн. Объем незаконного вывода капитала, по подсчетам Нацбанка, составил в прошлом году 0,96 млрд грн, незаконной обналички — 9,66 млрд грн.
По данным Черняка, 94,86% штрафных санкций, которые НБУ применял к подопечным за нарушение финмониторинга в 2017 году, были связаны с проведением ими схемных операций. В 2018 году на такие операции пришлось порядка 92,36% от общей суммы штрафных санкций.
В 2017 году НБУ оштрафовал банки за схемы на 64,2 млн грн, в 2018 — на 18 млн грн.
«Очень надеюсь, что со вступлением в силу закона „О валюте“ и снятием ограничений, у нас станет меньше плохих операций», - сказал Черняк.
Источник:
Минфин
Комментарии - 4
Хоть бы не выставляли это как достижение.
22,64 млрд. при 64,2 млн. грн. — это в % сколько?