20 сентября 2018, 19:41 Читати українською

ПриватБанк заблокировал полторы тысячи счетов наркоторговцев

На сегодня ПриватБанк заблокировал уже более 1,5 тысяч счетов лиц, причастных к наркоторговле, в рамках социального проекта #СтопНаркотик.

На сегодня ПриватБанк заблокировал уже более 1,5 тысяч счетов лиц, причастных к наркоторговле, в рамках социального проекта #СтопНаркотик.
Фото: politeka.net

Как сообщили в банке, основная цель проекта – сохранение жизни клиентов и искоренение отрицательного денежного трафика из оборота банка. Специалисты применяют современные методы, позволяющие с высокой точностью распознавать сомнительные операции, связанные с наркотрафиком.

В рамках проекта соответствующие госорганы отправили в банк сотни запросов относительно клиентских счетов, которые уже заблокированы нами по статьям продажи и распространения наркотиков. Такое сотрудничество подтверждает необходимость проекта в государственной программе борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ.

Проект демонстрирует адекватность применяемых сценариев алгоритма поиска «негативных» клиентов, ведь в банке работают онлайн-модели выявления наркотрафика, которые позволяют практически сразу заблокировать движение средств от наркоманов к наркоторговцу.

Вы можете оформить кредитную карту ПриватБанка онлайн в финансовом супермаркете Finance.ua

Осенью в Украине появился новый канал распространения наркотиков. Торговцы зельем начали использовать удобную технологию QR-кодов. Стикеры расклеивают везде: на деревьях, досках объявлений, стенах, банкоматах ПриватБанка. Ежедневно инкассаторы и IT-специалисты снимают десятки таких наклеек. Примечательно, что наибольшая активность наркоторговцев наблюдается в густонаселенных спальных микрорайонах.

ПриватБанк отмечает: банковское оборудование оформлено исключительно в брендовых цветах. Любые другие стикеры не имеют никакого отношения к финучреждению. А код для снятия наличных без карты – электронный, расположен непосредственно на экране банкомата.

Если клиент отсканирует «чужой» QR-код, то получит ссылку на противозаконный сайт с наркотическим товаром. Банк призывает быть бдительными и не подвергать себя и свои гаджеты опасности.

«Вместе с тем просим сообщать сотрудникам ближайшего отделения (карта) о банкоматах, на которых встречаются подобные наклейки», — сообщили в банке.

Для эффективной коммуникации с клиентами открыта электронная почта antifraud@privatbank.ua. На этот адрес можно направить информацию о наркотрафике через банковские каналы предоставления услуг. В письме следует поставить хештег #СтопНаркотик.

Комментарии - 11

+
+71
Romm Stein
Romm Stein
20 сентября 2018, 22:20
#
Подскажите, как в Приватбанке открыть счёт наркоторговца???
+
+21
Corolla
Corolla
20 сентября 2018, 23:31
#
Думаю, что сначала надо открыть ФОП наркоторговца с правильным КВЭДом. Потом с документами в Приват на оформление счета наркоторговца и образцами товара. Ну а потом вас забанят и деньги отберут. Профит…
+
0
Strain
Strain
21 сентября 2018, 9:55
#
Забанят, только если откаты будут слишком малы.
+
0
ZoLoToY Ukrainez
ZoLoToY Ukrainez
22 сентября 2018, 19:43
#
Это их клиенты постоянные? Дела переданы в суд? Есть решения прикрепленные? Или догадки и бла бла бла
+
+26
Corolla
Corolla
20 сентября 2018, 23:32
#
И еще хотелось бы узнать, как Приват определяет, что счёт принадлежит наркоторговцу? Неужели по комментариям к переводам? Типа «Один коробок» или «Кокс. 5 гр»
Или может быть Приват банит номера карт в объявлениях? (честно, не знаю, есть ли такие объявления).
А вообще — пиаром несёт за километр от такого заявления.
+
0
Saamosus
Saamosus
21 сентября 2018, 8:33
#
Там по операциям видно, сам видел выписку такой карты и беседовал с владельцем карты.
Владелец — подставное лицо, который как мантру твердит о том, что карта утеряна, но новую выпускать не собирается. В день пополнений — 15-20 шт, с терминалов, с разных номеров, на небольшие суммы.
+
0
Игорь Петров
Игорь Петров
23 сентября 2018, 9:19
#
И ещё один из критериев- плательщик авторизируется не картой а телефонным звонком. Рядом аптека в которой ПБ терминал, поэтому часто навлюдаю как они платят. Очень удобно — заплатили купили шприцов и дистиллированной воды, по телефону получили инструкцию и побежало
+
0
Million Dollarov
Million Dollarov
21 сентября 2018, 4:52
#
Камеди Клаб 2018, Паша Воля писал пост.
+
0
Schpinat
Schpinat
21 сентября 2018, 10:15
#
Молодцы, нефиг торговать
+
+13
AleksandrBank
AleksandrBank
21 сентября 2018, 10:18
#
Добкин младший проснулся сегодня в гневе, посмотрев на телефон, что его счет в Привате заблокирован.
Но потом пришло по Вайберу сообщение, что ему как постоянному клиенту скидка на зелье 30%. и он сразу пошел поднял себе настроение.
+
0
ZoLoToY Ukrainez
ZoLoToY Ukrainez
22 сентября 2018, 19:45
#
Попкин как не проснется, должны быть на руках решения, согласно местному закону и регламенту. Где ссыка на прикрепленные протоколы?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться