На сегодня ПриватБанк заблокировал уже более 1,5 тысяч счетов лиц, причастных к наркоторговле, в рамках социального проекта #СтопНаркотик.
20 сентября 2018, 19:41
Читати українською
ПриватБанк заблокировал полторы тысячи счетов наркоторговцев
Как сообщили в банке, основная цель проекта – сохранение жизни клиентов и искоренение отрицательного денежного трафика из оборота банка. Специалисты применяют современные методы, позволяющие с высокой точностью распознавать сомнительные операции, связанные с наркотрафиком.
В рамках проекта соответствующие госорганы отправили в банк сотни запросов относительно клиентских счетов, которые уже заблокированы нами по статьям продажи и распространения наркотиков. Такое сотрудничество подтверждает необходимость проекта в государственной программе борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ.
Проект демонстрирует адекватность применяемых сценариев алгоритма поиска «негативных» клиентов, ведь в банке работают онлайн-модели выявления наркотрафика, которые позволяют практически сразу заблокировать движение средств от наркоманов к наркоторговцу.
Вы можете оформить кредитную карту ПриватБанка онлайн в финансовом супермаркете Finance.ua
Осенью в Украине появился новый канал распространения наркотиков. Торговцы зельем начали использовать удобную технологию QR-кодов. Стикеры расклеивают везде: на деревьях, досках объявлений, стенах, банкоматах ПриватБанка. Ежедневно инкассаторы и IT-специалисты снимают десятки таких наклеек. Примечательно, что наибольшая активность наркоторговцев наблюдается в густонаселенных спальных микрорайонах.
ПриватБанк отмечает: банковское оборудование оформлено исключительно в брендовых цветах. Любые другие стикеры не имеют никакого отношения к финучреждению. А код для снятия наличных без карты – электронный, расположен непосредственно на экране банкомата.
Если клиент отсканирует «чужой» QR-код, то получит ссылку на противозаконный сайт с наркотическим товаром. Банк призывает быть бдительными и не подвергать себя и свои гаджеты опасности.
«Вместе с тем просим сообщать сотрудникам ближайшего отделения (карта) о банкоматах, на которых встречаются подобные наклейки», — сообщили в банке.
Для эффективной коммуникации с клиентами открыта электронная почта antifraud@privatbank.ua. На этот адрес можно направить информацию о наркотрафике через банковские каналы предоставления услуг. В письме следует поставить хештег #СтопНаркотик.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 11
Или может быть Приват банит номера карт в объявлениях? (честно, не знаю, есть ли такие объявления).
А вообще — пиаром несёт за километр от такого заявления.
Владелец — подставное лицо, который как мантру твердит о том, что карта утеряна, но новую выпускать не собирается. В день пополнений — 15-20 шт, с терминалов, с разных номеров, на небольшие суммы.
Но потом пришло по Вайберу сообщение, что ему как постоянному клиенту скидка на зелье 30%. и он сразу пошел поднял себе настроение.