Генеральный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку после обнародования результатов расследования скандала с подозрительными транзакциями в эстонском отделении банка на сумму около 200 миллиардов евро, сообщает ТСН.
19 сентября 2018, 13:46
Читати українською
Глава Danske Bank подал в отставку из-за скандала с отмыванием денег
Хотя и расследование указало, что руководство банка не нарушило никаких юридических обязательств, однако Борген все равно решил покинуть эту должность.
«Danske Bank не справился со своими обязанностями в истории с возможным отмыванием денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом», — заявил бывший гендиректор.
В заявлении банка говорится о том, что во время расследования было проанализировано 6,2 тысячи клиентов, большинство из которых были признаны подозрительными.
«Власть была уведомлена лишь о части подозрительных клиентов и денежных операций. В общем, эстонское отделение обращало мало внимания на риск отмывания денег, его руководство было больше озабочено процедурами, чем выявлением реальных рисков», — сообщается в результатах расследования.
В июле прокуратура Эстонии начала уголовное производство из-за возможного массового «отмывания» средств при участии эстонского отделения Danske Bank. По данным СМИ, в период с 2007 до 2015 года через отделение было проведено транзакций преимущественно из России и стран СНГ на сумму около 200 миллиардов евро, большинство из которых были подозрительными.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 45
в украине министры могут и дальше сидеть в креслах
Аваков даже и моргнул из-за дела по рюкзакам его сына. Прокурорам у нас также наплевать, уходят редко, это когда окончательно накипело и сильно вышло все на ружу.
А говорят, в ЕС «закон и порядок»)
И я знала — банки Прибалтики — помойки для отмывания денег.
А «Леман» доигрался в 2008 году с деривативами.
США решили всех собак повесить на Дойче за провоцирование фин кризиса… а как иначе? своих же нужно выгораживать… то что творили американские рейтинговые агенств, награждая мусорные деривативы высокими рейтингами разбавляя их в общем пуле, об этом все уже забыли?
а по другим штрафам… хоть почитали бы… цитата
«В частности, с 2007 по 2013 годы ряд сотрудников банка в онлайн-чатах обменивались конфиденциальной информацией, обсуждали координацию торговой деятельности и пытались манипулировать обменными курсами валют» это обычное явления про сливы инфы так что не надо всех собак вешать сразу на руковоство
смотрите фильм «Предел риска» с Кевином Спейси
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-deutsche-bank-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a-39055928
Как сообщалось, иски против Deutsche Bank были поданы из-за манипуляций с ипотечными ценными бумагами в 2006-2007 годах.
В США полагают, что именно они привели к обвалу американского рынка недвижимости в 2008 году, которым стал началом всего мирового финансового кризиса.
про россию там слов нет
странно что амеры выписали штраф в 425 ляма за манипуляцию на российском рынке… им то какое дело
Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что „зеркальные“ транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы.» и т.д.
И один хм, широко известный гражданин бомбил с ''зеркальных схем''.
В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого − зачастую в тот же день − связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.
итак они разместили заказ на покупку в рублях...(непонятно купили или нет) далее… в тот же день они продавали те же акции по той же цене в лондоне (ну во первых в рублях они продать не могли, значит есть уже курсовая разница, а во вторых что они могли продавть если они акции в рублях не покупали а только сделали заявки) ну и далее самое непонятное… Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами. Продавец платил за что??? он продает акции так за что он платит?
еще раз руководство такого монстра тоже может лохануться, тем более они потом признали «что в системе внутреннего контроля за операциями, предназначенной для контроля за отмыванием денег, есть серьезные недостатки. В докладе об итогах проверки отмечалось, что аудиторы сочли выявленные проблемы критическими.»
я напомню кто забыл про этот случай и как долго ему удавалось скрывать
https://www.bfm.ru/news/326414
Сами запутались и других пытаетесь ввести в заблуждение…
Европейские журналисты уже давно объяснили схему «зеркальных» сделок…
Речь идет о так называемых «зеркальных» сделках, когда российский офис банка покупал для своих клиентов деривативы за рубли на внебиржевом рынке, а спустя несколько секунд проводил продажи этих же деривативов на аналогичные суммы в долларах на внебиржевом рынке в Лондоне.
Как пишет издание, обычно стоимость одной сделки составляла около $10 млн – на российской стороне ценные бумаги покупались за рубли и одновременно в Британии от имени другой компании, зарегистрированной в офшорной юрисдикции, те же ценные бумаги продавались за фунты, доллары или евро. Некоторые сделки проводились с убытком.
Итого за один день из РФ в оффшор выводилось 10 млн баксов…
Ключевые фразы выделены…
странная схема, я клиент дойче покупаю в россии акции компаний, купил и в тот же день продаю в лондоне за баксы… вопрос кого это трогает если я покупаю это за свои деньги?
я пойму если не своими деньгами, но если своими тогда непонятно к кому претензии
Научитесь отличать «купить» от «продать»…
Неплохая кстати схема по выводу капитала из страны минуя всякие запреты и согласования…
в двух статьях написано, что они купили деривативы за рубли… Ок. Эти рубли остались в россии? тогда где вывод капитала?
они за купленные за рубли акции получили акции, оставили рубли… в чем проблема? теперь у них на руках акции которые они продают… обычная схема
скорее всего что-то скрыто потому что исходя из этой схемы она абсолютно легальная, купил-продал
Грустно читать ваши комментарии…
Вам подробно описали «зеркальную» схему вывода и легализации денег из РФ на Запад.
А вы всё никак не можете разобраться в обычной двух-ходовке…
Оставайтесь при своих.
Вы не отвечаете на вопрос потому что сами не поняли эту схему, вот и все
и в этом случае лучше перейти на «Грустно читать» «Вам подробно описали»
Прочитали «зеркальные операции» и все вывод сделан, а что на самом деле это такое, то на это не хватает видимо времени
я с большим удовольствием послушаю знающих, мне интересно
логический, простой вопрос был задан, если деривативы были приобретены за рубли в россии значит деньги остались в россии?
А вот доллары, фунты и евро, за которые в ЕС продали эти же деривативы достались оффшорным фирмам, владельцами которых были россияне.
это чистая конвертация без головной боли, без контрактов, без заяаок на покупку валюты, без фин мониторинга и тд и тп
вот недавно в Украине наблюдался вывод путем продажи нерезиками овгз, деньги покинули страну и пока не возвращались…
и по поводу продажи в тот же день, неужели там такие долдоны что не могли подождать несколько дней и потом продавать…
точно также как и вольксваген который заплатил огромезный штраф дабы остаться на рынке
«номинально объем денег остался в стране»
«если деривативы были приобретены за рубли в россии значит деньги остались в россии?»
Ну вы и приколист…
Если предприятие на межбанке купит валюту за рубли и переведёт валюту в офшор — количество рублей в стране не измениться…
Только уменьшится количество валюты на банковских счетах экспортёров.
Если же купить за рубли в РФ акции Газпрома, а продать их за евро в ЕС, то количество рублей в РФ не измениться, как и количество СКВ на банковских счетах экспортёров.
Уменьшиться только количество акций Газпрома, принадлежащих российским собственникам и пропорционально увеличиться количество евро-денег на офшорных счетах других россиян на сопоставимые суммы.
я решил срубить бабло на акциях… я купил за грн акции, облигации и тд… через две недели я решаю продать их но уже в лондоне… вопрос, это законно? если я нашел покупателя…
В описываемых вариантах «зеркальных» схем покупали в РФ одни юрлица, а продавали в ЕС совершенно другие юрлица.
но суть… они акции купили за деньги же… другое дело если бы акции в россии им просто подарили условно и другие уже их же продали в лондоне…
получается они все равно потратили деньги на покупку, значит речь не может идти о выводе капитала… ладно мы тут уже расписали уже много букв… я просто считаю что это больше конвертация чем вывод капитала
Естественно, это не совпадение: у обеих фирм один и тот же конечный бенефициар. Формально эта пара сделок бессмысленна — прибыли нет, а в период резких колебаний курса можно даже потерпеть убытки из-за отсутствия стопроцентной синхронности при проведении сделки. Но все становится на свои места, если предположить, что целью операции является не зарабатывание денег, а вывод их за рубеж. Просто так провести транзакцию со счета на счет нельзя — мешают «антиотмывочные» законы и санкции. А через куплю-продажу акций с участием трейдеров — можно: приобрел за рубли здесь, они продали за доллары там, а сами эти доллары легли на ваш счет. Банк внакладе не остается, получая комиссию за посреднические услуги. https://lenta.ru/articles/2017/02/01/deutschebank/
Рубли то остались в россии?
Рубли никому в мире больше не нужны, кроме самой РФ.
это не вывод денег это конвертация чистой воды
я еще раз повторяю, деньги уплачены за товар (акции) деньги никуда не выводились
далее акции продали но уже за уе
разницу чувствуете?
если купите телефон за доллары (курс 28) а потом продадите в украине за 2800… это вывод денег?
Что лично вы думаете — никого формально не волнует.
Даже с мобильными телефонами вы привели противоположный пример.
А ведь можно было написать более доступным всем языком:
— покупаете за рубли ворованные и необработанные якутские алмазы за рубли по бросовой цене
— продаете эти же алмазы в Европе за евро и уже по рыночной цене
вот сказали амеры что у Хусейна есть хим оружие и начали войну, а наблюдатели от онн приехали и не смогли найти… но амеры то сказали значит надо верить!
нигде инфы не было что они были по бросовой цене… догадки
да, то что мы все думаем в тч и вы никого формально не волнует
могу дать совет… любую инфу нужно подвергать сомнению и допускать что существует обратная сторона медали
«любую инфу нужно подвергать сомнению»
Значит и вашу инфу тоже надо подвергать
не меньшему сомнению, а то и большему.
Особенно, когда вы переводите обсуждение с «зеркальных»
схем вывода средств из страны
на хим оружие в Ираке…
иначе на человека можно влиять, это то чем я и моя команда занимаемся используя маркетинг, мы генерируем маркетинговые стратегии чтобы «впаривать» втридорого то что стоит копейки или наоборот из слабых сторон продукта или человека мы делаем сильные. поэтому я знаю что такое «экспертность» в статьях и как они пишутся, этот прием мы тоже используем.
а по поводу «переводите обсуждение с «зеркальных»» вы же следите внимательно за последовательностью… это относилось «Эксперты классифицируют » на что я привел «экспертов» которые утверждали про наличия хим оружия у садама… а вы уже прилепили хим оружие к зеркальным сделкам…
Danske Bank грозит рекордный штраф в Дании на 630 миллионов долларов
Похоже все эксперты спелись и дудят в одну дудку, ну кроме вас конечно…
с Вами трудно вести дискуссию Вы заточены на один вектор… не следите или не внимательно читаете,
ну зачем Вы мне разные ссылки на разные темы постите, там россия, здесь дания с эстонией
мы разбирали ту тему теперь перескочили на эту… так кто меняет тему?
лучше бы свои мысли писали а не повторяли слова экспертов… привели бы свои доводы а так…
все прибалтийские банки это те еще стиральные машины для денег, знал и не удивлен
но ключевая фраза в статье « если в разбирательстве об отмывании денежных средств через эстонское подразделение будет установлена его вина» если! вот когда докажут тогда и поговорим.
и я уже приводил отличный пример Патриса Лескадрона (знаете такого?) который в швейцарском банке занимался столько лет мошенничеством… наверно руководство было с ним заодно? где уверенность что это не группа людей которая занималась схемами россии, эстонии? зато громкие заголовки перепостить можно
я же не заставлял отвечать на посты, зачем тогда делать? я хотел чтобы знающие люди из этой банк сферы что-то написали и объяснили мне незнающему
вообщем диспут закрываем…
у вас есть почитатели которые лайкают просто так)
OutofLaw решил, что он — великий режиссер Станиславский.
Ему уже много раз со ссылками рассказывают про «зеркальные схемы», а он в ответ все «не верю»)
Если б у наших танков была броня, как лоб у этого гражданина...)