31 августа 2018, 11:04 Читати українською

НБУ оштрафовал Айбокс Банк за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в августе 2018 года применил к ЧАО «Айбокс банк» (АгроКомБанк) меры воздействия. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в августе 2018 года применил к ЧАО «Айбокс банк» (АгроКомБанк) меры воздействия.
Фото: bagnet.org

В частности, НБУ оштрафовал банк на 462 245,45 гривен за:

  • ненадлежащее исполнение Банком обязанности по управлению рисками;
  • невыполнение Банком обязанности отказаться от обслуживания клиента в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга;
  • непредоставление Национальному банку в полном объеме в установленном порядке, структуре, виде на его запрос достоверной информации, документов (их копии и/или выдержки из них).

Кроме того, Айбокс банк получил письменное предостережение за:

  • нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов Банка — национальных публичных деятелей, лиц, связанных с национальными общественными деятелями;
  • неосуществление обязанности проводить с учетом рекомендаций Национального банка Украины в порядке, определенном для клиентов высокого риска, первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участником или выгодоприобретателем которых национальные общественные деятели, лица, связанные с национальными общественными деятелями;
  • необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Комментарии - 5

+
+34
AleksandrBank
AleksandrBank
31 августа 2018, 11:07
#
На картинке на фоне, можно подумать что это Монобанк попал :)
+
0
xiders
xiders
31 августа 2018, 11:54
#
Ага, додаток точно їхній, а карта таки не Моно, але дуже схожа
+
+15
Андрей Кул
Андрей Кул
31 августа 2018, 12:15
#
Как я помню, Монобанковци сперва работали с I-Box, потом перешли в Универсал банк
+
0
Денис Денис
Денис Денис
31 августа 2018, 13:53
#
Да Моня начинал с I-Box
+
0
ballistic
ballistic
31 августа 2018, 18:19
#
Дубілєт сказав, що іВох технологічно був не готовий до швидкого запуску їхнього дітища, тому вони пішли до Тігіпка. Але плани запуститись з іВох залишились і наче вже ось-ось запустяться.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама