31 августа 2018, 8:01 Читати українською

В Украине разоблачили масштабную мошенническую финансовую биржу. Фото

Сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи. Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, передает пресс-служба ведомства.

Сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи.
Фото: bigmir.net

Как отмечается, злоумышленники действовали на территории нескольких стран, а один из их офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. По словам Демедюка, было установлено, что преступная группа действовала с 2013 года.

«Участники группы во главе с 28-летним иностранцем организовали схему завладения средствами граждан. Схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд ресурсов», — говорится в сообщении.

Для этого, утверждают правоохранители, злоумышленники специально создали веб-ресурсы «binex. ru», «binex. ua», «binex. kz». Они имели целью привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах.

«Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет», — сообщает пресс-служба.

«Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет», — рассказал Демедюк.

«Вместе с тем, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих „торгов“. При попытке потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги», — добавил он.

Согласно сообщению, во время обыска в офисе мошенников были обнаружены клиентская база, которая насчитывала около 15 тысяч человек, CRM-система, аудиозаписи разговоров с клиентами, перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерную технику изъято и направлено на экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются к гражданам для установления всех лиц, пострадавших от действий мошенников.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами «Минфина» в Telegram

Комментарии - 31

+
0
E. Bismallion
E. Bismallion
31 августа 2018, 8:09
#
Сколько осуждено человек? У всех одна и та же статья?
+
+132
Konstantin86
Konstantin86
31 августа 2018, 8:53
#
Забрали в НБУ работать
+
0
lukapacioli
lukapacioli
31 августа 2018, 9:44
#
Там токо проверенные «девочки» — по рекомендации!
Старый анекдот.
В публичный дом при ЦК КПСС нагрянула комиссия партконтроля. Дела идут неважно, посещаемость никакая, обороты упали. Идет обход комиссией заведения:
— может мебель поменять?
— да нет, каждый год меняем… и обои, все новое, из Германии…
— может заменить постели, игрушки резинки?
— постели из Италии каждый месяц новые, игрушки, резинки завозим из Франции — все по последней моде…
— а девочек поменять?
— ну что Вы?! все проверены КГБ, члены партии с 1903 года!
+
0
OutofLaw
OutofLaw
31 августа 2018, 10:01
#
Хорошо сказал! )
самое интересное они будут работать но уже под крышей
+
0
yarg
yarg
31 августа 2018, 10:55
#
Да. получать с утра от авакова распечатку с курсами :)
+
0
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
31 августа 2018, 16:57
#
И новыми планами на неделю :)
+
+131
qZen
qZen
31 августа 2018, 8:57
#
Обычная Форекс «кухня».
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
31 августа 2018, 9:10
#
Таких контор в Киеве полно. Подсказать адреса куда можно пройтись проверить легальность бизнеса?!
+
+54
lukapacioli
lukapacioli
31 августа 2018, 9:33
#
Объять необъятное — не хватит сотрудников у киберполиции. Кстати, и на minfin.com.ua — сейчас висит объява от подобного «инвестфонда»…
Наскоко можно судить, тут действовали по наводке обиженного «игрока».
А схема отъема денег везде одна и та же. Американские видеокурсы о головокружительном успехе юных брокеров… личное хвастовство /у меня 4 эт. особняк на Осокорках, Порш-каен, брюлики, золото в слитках, вот 4-ком. квартира в Пассаже под офис… у меня навара меньше 10-12% в месяц не бывает — и Все на торгах сама заработала! /

Загон паствы через «курсы» для «начинающих» и пр и пр. Надо было видеть глубину огорчения, когда предложил суперуспешному брокеру — помощь в получении кредита под ее ликвидные залоги (золото, машина, квартира в центре Киева, ...).
«У вас жеж 12% месячных в валюте! — зачем Вам париться с обучением пенсионеров, студентов, безработных — берете кредит и приумножайте злато, машины, квартиры!».
Ну логично, согласитесь.
«Суперуспешный» брокер сразу ретировался… — крыть нечем! Понял, что «не то пальто»
+
0
Alex DOM
Alex DOM
31 августа 2018, 9:52
#
Реально успешные брокеры все же могут зарабатывать на обучении, ведь на обучении денег потерять нельзя.
+
0
lukapacioli
lukapacioli
31 августа 2018, 10:16
#
Обучение — бесплатно.
зарабатывают — потом… когда клиент вставляет свои кровные. там жеж куча «комиссий». сети заранее заботливо расставлены.
Когда клиент все спустит — нужны новые торговцы — потому у них и идет постоянный прогон новых и новых «обучающихся».
По сути, это мошенничество, но доказать оное в суде будет не просто (все по доброй воле… мы токо оказываем услуги… он сам захотел «поиграть» и пр и пр.).
Проще подловить контору на формальных отступлениях от нормы… но они для этого должны быть четко прописаны.
+
0
Alex DOM
Alex DOM
31 августа 2018, 10:41
#
Я писал не про компании, а про реальных торговцев на форекс или фондовом рынке, которые занимаются обучением, продажей сигналов, или берут деньги в управление.
+
0
yarg
yarg
31 августа 2018, 10:56
#
Да нет там реальных. весь этот рынок — разводняк.
+
0
Андрей Кул
Андрей Кул
31 августа 2018, 9:33
#
Таких контор десятки работает на рынке, почему прикрыли лишь эту!?
+
0
Heckfy
Heckfy
31 августа 2018, 10:23
#
Может делиться на захотели ..)
+
0
yarg
yarg
31 августа 2018, 10:58
#
Процедура «прикрытия» не такая простая. В чем их обвинить? ну офис, ну сидят девочки за компьютерами.
нужны заявления от потерпевших и т.п. Без этого в суд не пойдеш.
это раз.
ну и два — прикрывателей на весь киев — человек 20. они физически больше одной конторы в месяц не прикроют. А контор этих сотни, они появляются и исчезают через день…
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
31 августа 2018, 11:11
#
Зачастую наши тут в Киеве обрабатывают клиентов с других стран. У этих сайтов нет адресов. куда обратиться или подойти можно было, только почта и телефоны
+
0
yarg
yarg
31 августа 2018, 11:40
#
Да, наверняка и таких куча.
но кому все это интересно… крыши, зрады и прочие отрыжки 90-х намного веселее и понятнее.
+
0
Денис Денис
Денис Денис
31 августа 2018, 13:43
#
+
0
sectoid
sectoid
31 августа 2018, 14:49
#
А почему эта новость оттегирована по «криптовалюты»? Какое отношение эта контора вообще имеет к криптовалютам? Судя по тексту это форекс-лохотрон, а не криптобиржа.
+
0
Andrey M
Andrey M
31 августа 2018, 15:45
#
Зимой меня приглашали на работу на должность нач отдела продаж в аналогичную контору в Киеве. ЗП давали гораздо выше чем текущая в банке, но меня стремануло. Особенно напрягло что они одной из задач видели покупку баз вкладчиков разных банков — а это уже криминальная ответственность. Мне на собеседованию в открытую говорили что это как казино и их задача чтоб в итоге никто ничего не выигрывал на этих торгах, то есть они давали сугубо площадку для «инвестора» не выводя его на рынок торгов.
Блин, не помню название компании, помню только что офис находился на Осокорках и что собственник компании был иностранцем.
+
0
MvX
MvX
1 сентября 2018, 8:43
#
«покупку баз вкладчиков разных банков» для этого не надо нанимать «нач отдела продаж» эти базы гуляют по инету как и любой другой товар. Офис на Осокорках — это вообще какие-то нищеброды. Клиент с деньгами туда не пойдет, только местные маргиналы, но они убиваются на игровых автоматах. Для таких целей конторы имеют офисы в центре
+
+15
yarg
yarg
1 сентября 2018, 11:12
#
А вам кто-то рассказал что для торговли на форексе нужно в офис ходить? гоните этого вруна, он ничего кроме игровых автоматов на Трое в жизни не видел :)
+
0
Andrey M
Andrey M
3 сентября 2018, 9:24
#
Нагуглите пару примеров с конт данными и суммой депозита, если вы конечно просто не ляпаете языком.
+
+15
MvX
MvX
22 сентября 2018, 0:41
#
Когда человеку нечего сказать по сути он всегда посылает «Нагуглить»
+
0
Andrey M
Andrey M
24 сентября 2018, 10:04
#
Что за оксюморон?
веду речь о том что таких баз в интеренете скорее всего нету и прошу провести примеры, если вы конечно не балабол (отсутствие примеров это подтверждает).
А вы примитивно отмазываетесь тем что мне нечего сказать и я прошу их найти в интенете.

Такого тупого бреда от тролей я еще не видел!:) ) )
+
0
ippolit kavarzin
ippolit kavarzin
29 сентября 2018, 1:34
#
Я вашим «оксюмороном» полез в словарь… И в коментахтак оксюморона и не нашёл! Так где оксюморон, кто оксюморон сказал, зачем оксюморон, почему оксюморон? А ну, Андрюха, покажи, процетируй, просвети, обескуражь, филолог-финансит!
+
0
Andrey M
Andrey M
1 октября 2018, 13:15
#
Оксюморон это умными слова сказанная глупость.
В данном случае человек утверждал что в и-нете можно легко найти базы. При этом, на просьбу дать такие примеры так как я сомневаюсь в этом, сказал что ищите в интернете.

««покупку баз вкладчиков разных банков» для этого не надо нанимать «нач отдела продаж» эти базы гуляют по инету как и любой другой товар.»
&
«Когда человеку нечего сказать по сути он всегда посылает «Нагуглить»»

У Вас это не вызывает когнитивного диссонанса?

А мы с Вами давно на «Ты» перешли?
+
0
ippolit kavarzin
ippolit kavarzin
2 октября 2018, 22:30
#
«Ты» с большой буквы! Это и смягчает диспут, и стирает, некоторым образом, границы дозволенного его, но, конечно, не переходя границ. И потом, я вижу, что ВАМ нравятся слова: оксюморон, когнитивный диссонанс… Вам нравится удивлять, некоторым образом, чувствуя превосходство?! Вот Вам выражение, которое ВАС никоим образом не касается, а для проверки вашей эрудиции, при проверке которой, ВЫ, будете выглядеть униженным: Ваш витиеватый алогизм, переходящий в дисфамизм при обскурации это обструкция в виде обсценной обсессии обскуранта в обскурации. А, может быть, это ВАС чуть-чуть и касается!?
+
0
Andrey M
Andrey M
3 октября 2018, 12:21
#
Если Вы не видите логики и увидели грубость в выше мною изложенных постах, и при этом пытатесь поставить меня в неудобно положение некоторыми терминами, — то мне очень жаль Вас.
Кстати, единственное чего не понял — какую смысловую нагрузку в Вашем оксюмороне несет обскурация?
Кстати, Вы привели очень яркий пример оксюморона, лучше и не придумаешь:) ) )

Продолжим ликбез?:)
+
0
ippolit kavarzin
ippolit kavarzin
4 сентября 2018, 8:03
#
Вот и доверяй после этого людям: целовал, миловал при луне, а потом мои девичьи груди завязал узелком на спине…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама