Нацбанк оштрафовал Банк инвестиций и сбережений на 5 миллионов гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает FinClub.
2 июля 2018, 8:56
Читати українською
НБУ оштрафовал Банк инвестиций и сбережений за схемные операции
В НБУ отметили, что штраф Банк инвестиций и сбережений получил за осуществление рисковой деятельности.
Речь идет о нарушениях в сфере финмониторинга, которые заключаются в проведении (в том числе по поддельным документам) по счетам связанных между собой клиентов-юридических лиц крупномасштабных (более 7 млрд грн) финансовых операций, которые содержат признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.
«Указанные денежные средства прошли транзитом через банк и были обналичены в других банках, в частности по счетам юридических лиц, которые также предоставили соответствующих банков документы, содержащие признаки поддельных/фиктивных», — заявили в НБУ.
НБУ потребовал уволить главу правленияБанка инвестиций и сбережений Александра Омельченко. Это требование уже выполнено.
Набсовет банка 19 июня уволил Омельченко с 20 июня «по собственному желанию». Банк он возглавлял с 13 февраля 2017 года.
Источник:
Минфин
Комментарии - 17
P.S.: скорее всего решение это принимал не он, но… когда уже собственники поймут, что лавочка закрылась и пора заниматься бизнесом?
НИКОГДА — ведь банки как раз и открывались для таких целей — косить бабло в любой способ…
Их вынуждают и руки выкручивают, как во многих банках, в т.ч. Ощаде.
Ну а то, что их заставляют — это их личные проблемы, выходящие за рамки должностных инструкций.
На АЗС и даже отдельные «чуваки» на Авто у дорог продают полиса
«На АЗС и даже отдельные «чуваки» на Авто у дорог продают полиса»
В некоторых банках отказываются предоставлять банковские услуги, пока не будет куплена страховка — или вы первый раз об этом слышите.
Только представьте, заезжаете вы на заправку, индикатор горючки на нуле, а вам говорят — пока не купите страховку на право заправляться на нашей заправке — мы вас не заправим.
«прием Руководителя региона и по рознице, ему можно показать достижения его подчиненных»
Прикольно будет выглядеть…
По понедельникам руководитель региона по розничным продажам по селектору устраивает разгон начальникам отделений на тему почему так мало страховок продали а во вторник будет выслушивать от клиентов жалобы на начальников отделений за впаривание клиентам страховок.
Хотя, имея данные, доступные НБУ, они могли бы сами пресекать такие транзакции в рамках всей банковской системы…