Райффайзен Банк Аваль провел для клиентов малого бизнеса третей семинар по валютному регулированию финансовых операций

Основная цель мероприятия – предоставить клиентам теоретическую и практическую помощь для соблюдения всех требований действующего валютного законодательства и разъяснить последние изменения, которые существенно влияют на работу всех участников рынка.

В ходе семинара были рассмотрены требования НБУ по регулированию валютных операций в контексте антикризисных мер и новые правила НБУ по финансовому мониторингу валютных операций, которые в этом году коренным образом изменили подходы банков к проверке и изучению клиентов.

Представители Райффайзен Банка Аваль акцентировали внимание участников на требованиях по оформлению документов для осуществления валютных операций, в том числе, в случае наличия индикаторов риска. Банкиры отметили необходимость осуществления контроля за сроками исполнения внешнеэкономических операций и углубленном изучении операций клиентов, а также раскрытия банками информации о конечных бенефициарных владельцах.

Во время семинара клиенты имели возможность обменяться опытом и получить исчерпывающие ответы на свои вопросы от лучших специалистов банка.