Читати українською

НБУ отменил требование к банкам предоставлять скан-копии документов для анализа финопераций

Национальный банк отменяет требование к банкам, действовавшее с сентября 2014 года, предоставлять ему скан-копии документов, на основании которых они осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк отменяет требование к банкам, действовавшее с сентября 2014 года, предоставлять ему скан-копии документов, на основании которых они осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов.
Фото: rbc.ua

В частности, речь идет о скан-копиях следующих документов:

  • выписок клиентов и скан-копий документов, являющихся основанием для осуществления операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору (используется для анализа спроса);
  • выводов по каждому договору, анкет клиентов и других документов относительно принятых банком мер при осуществлении анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участников.

«Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов», — отметили в НБУ.

По словам регулятора, поскольку Нацбанк уполномочил банковские учреждения самостоятельно выявлять рисковые финансовые операции клиентов и предоставил банкам для этого соответствующие инструменты, они должны без вмешательства НБУ предотвращать рисковую деятельность и эффективно управлять рисками.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами «Минфина» в Viber

Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 октября 2017, 21:57
В НБУ сократили штат уборщиц и больше некому эти горы бумаги сдавать в макулатуру.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
5 октября 2017, 10:02
Штат же сокращают, и эти горы макалатуры некому смотреть
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться