Читати українською

НБУ повысит порог операций по финмониторингу до 300 тысяч

Национальный банк планирует увеличить порог по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.

Нацбанк повысит порог операций по финмониторингу
Фото: korrespondent.net

Об этом в интервью «Украинским новостям» сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Береза отметил, что данное предложение входит в законопроект, который сейчас разрабатывается НБУ совместно с Минфином и Государственной службой финансового мониторинга.

«К работе над законопроектом привлечены также международные эксперты. Сейчас к работе уже приступили два эксперта», — отметил Береза. Он выразил надежду, что законопроект будет внесен в парламент до конца года

Комментарии - 13

+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
25 сентября 2017, 16:17
Это очень хорошая новость, не будут циплятсья в т.ч. депозитчикам, котоыре ложат до 200 тыс.грн.
И в целом на проведение операций позитивно скажится, часть перейдет по оплате в банки.
+
0
Fan
Fan
25 сентября 2017, 23:18
Количество ошибок в словах снижает доверие к сути написанного. Без обид.
+
+30
Captain  Cisco
Captain Cisco
25 сентября 2017, 16:25
Для того, чтобы экономика завелась нужно ограничения не вводить, а снимать. Может дойдет наконец-то. Или не дойдет.
+
+15
Igor031976
Igor031976
25 сентября 2017, 16:41
Абсолютно точно.Хотелось чтоб наконец-то дошло. Интересно только одно, у кого нибудь отказались принять депозит без справки о доходах(или др.документ подтверждающий происхождение средств).
+
+38
AleksandrBank
AleksandrBank
25 сентября 2017, 16:58
Есть такие случаи.
+
0
m0ps
m0ps
25 сентября 2017, 17:11
Ага… В кредитвести справку о з/п просят %)
+
0
busypit
busypit
25 сентября 2017, 19:40
Старанно, у меня не просили. Попросили лишь письменный рассказ «откуда деньги» /самое отвратительное, сначала оформили депозиты, и лишь на следующий день пригласили повесть написать/.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
27 сентября 2017, 9:56
Вы оформили, а на следующий день, фин.мон. банка шлет письмо спец-ту что оформлял Вас с просьбой разьяснить от куда клиент взял деньги — примерно так часто происходит.

Бывает и другое, если Вы Публичный человек(к этому перечню очень многие относятся, в т.ч. те кто был в течении 3 лет предыдущих у «руля» и власти — перечень большой там) или приближен к ним, т.е. родственники и т.д. Тогда Вас просят чтоб человек предоставил кучу еще документов.
+
0
busypit
busypit
28 сентября 2017, 14:29
Первичную идентификацию выполняет сотрудник оформляющий вклад. На любом отделении банка один из сотрудников назначается ответственным лицом за финмониторинг. В кредивест (А это единственный банк в котором я, и не только я, столкнулся с «письмами») вклад оформляться в ОБ… Бурная Слава быстро расходится и имеет негативные последствия.
зы: само письмо с юридической точки зрения безграмотно (де-юре я его не получал) и со слов банкира письмо «неофициальное»… Стоит ли мой им рассказ об источниках гемора и славы?
+
0
Денис Денис
Денис Денис
25 сентября 2017, 17:23
Кредитвест строго соблюдает, финмониторинг от 300 тыс. грн — первый шаг к увеличению гарантированной суммы
+
+8
Igor031976
Igor031976
25 сентября 2017, 18:47
Извиняюсь, а Кредитвест это какой банк, если правильно его написать?
+
0
Игорь Викторович Шмоленюк
Игорь Викторович Шмоленюк
25 сентября 2017, 19:20
Есть такой оказывается: КРЕДИТВЕСТ БАНК
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
27 сентября 2017, 9:56
Турецкий банк.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться