Национальный банк планирует увеличить порог по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.
25 сентября 2017, 16:03
Читати українською
НБУ повысит порог операций по финмониторингу до 300 тысяч
Об этом в интервью «Украинским новостям» сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Береза отметил, что данное предложение входит в законопроект, который сейчас разрабатывается НБУ совместно с Минфином и Государственной службой финансового мониторинга.
«К работе над законопроектом привлечены также международные эксперты. Сейчас к работе уже приступили два эксперта», — отметил Береза. Он выразил надежду, что законопроект будет внесен в парламент до конца года
Источник:
Минфин
Комментарии - 13
И в целом на проведение операций позитивно скажится, часть перейдет по оплате в банки.
Бывает и другое, если Вы Публичный человек(к этому перечню очень многие относятся, в т.ч. те кто был в течении 3 лет предыдущих у «руля» и власти — перечень большой там) или приближен к ним, т.е. родственники и т.д. Тогда Вас просят чтоб человек предоставил кучу еще документов.
зы: само письмо с юридической точки зрения безграмотно (де-юре я его не получал) и со слов банкира письмо «неофициальное»… Стоит ли мой им рассказ об источниках гемора и славы?