Министерство финансов обязывает субъекты первичного финансового мониторинга выявлять, регистрировать и сообщать Государственной службе финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях. Об этом говорится в сообщении Минфина.
9 февраля 2016, 13:44
Читати українською
Аудиторы и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях
Подозрительными можно считать рисковые операции, которые не отвечают финансовому состоянию и отчетности или операции в которых участвуют люди связанные с террористической деятельностью, либо которые подпадают под международные санкции.
Также субъекты первичного финансового мониторинга обязаны назначать лиц ответственных за проведение финансового мониторинга. Разрабатывать и обновлять правила и программы проведения финмониторинга.
Кроме этого, субъекты должны идентифицировать и проверять клиентов, а также управлять рисками.
Также субъекты теперь обязаны выявлять финоперации, которые могут быть связанные с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.
Вдобавок, субъекты обязаны останавливать подозрительные операции.
Минфин разработал положения о проведении финансового мониторинга в соответствии с законом «О предотвращении и противодействии легализации доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14 октября 2014.
Источник:
Минфин
Комментарии - 10
а какой она может быть?
сообщение выглядело так:
«Братан подружки моей кумы рассказывал, что его знакомая подрабатывала официанткой в одной кафешке на Троещине. И рассказала что у них в кафешке Яценюк отмечал первый миллиард баксов украденных у народа Украины. так и пили — »за первый миллиард".
молчанов его фамилия. информатора этого. знаем, помним, любим. :)
Если что, я не сторонник Яценюка, чтоб не сказать наоборот, а выше просто юмор:)
И он таким, как ВЫ описываете никогда не страдал.